多家銀行涉國際足聯腐敗案 遭美監管機構調查
- 發佈時間：2015-07-27 09:43:03 來源：新華網 責任編輯：胡愛善
知情人士23日透露，美國紐約州金融監管機構正就國際足聯官員涉腐案調查至少6家大型跨國銀行，以弄清這些銀行是否遵守與反洗錢相關的規章制度。
被調查的銀行包括德意志銀行、瑞士信貸銀行、渣打銀行和巴克萊銀行等，但監管機構尚未明確認定它們存在違規行為。
上述調查與美國司法部的相關調查並行展開。美國司法部的調查重點也集中于國際足聯相關銀行賬號所屬的銀行是否存在內部監管不力問題。
今年5月底，瑞士警方對蘇黎世一家酒店發動“突襲”，逮捕了正在那裏出席國際足聯大會的7名國際足聯高官。美國方面迄今已起訴包括足球官員、體育推廣企業高管在內的14名涉案人員，指控他們在相關賽事轉播和推廣過程中行賄或受賄累計超過1.5億美元。同時，瑞士警方正在調查2018年俄羅斯世界盃和2022年卡達世界盃的申辦過程中是否存在貪腐行為。
路透社援引兩名受調查銀行內部人士的話報道，美方針對國際足聯相關涉案人員的指控公開後，銀行方面很快接到執法機構關於國際足聯與賽事推廣商之間金融往來的正式調查要求。
隨著國際足聯貪腐醜聞不斷發酵，作為國際足聯主要贊助商的美國威士信用卡公司也開始對國際足聯表達不滿。
該公司首席執行官查利·沙夫説，國際足聯對腐敗指控的反應表明，他們“仍然沒有認真意識到改革的必要性”。他認為，國際足聯的改革需要有獨立第三方參與，現任管理層已無法推動有意義的改革。
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