打著電子商務交易平臺的旗號，祁連峰等人創辦美佰網，以高額返利為誘餌，吸引客戶交納保證金成為經銷商，在半年時間內非法吸收高達6000多萬元資金。

　　民間反傳銷協會創始人李旭認為，這種情況是典型地借電商名義進行網路傳銷，“他們往往以高額回報為誘餌，並以合法的公司為掩護建一個網站，具有跨地域的特點，一旦關閉網站跑路，投資者就會血本無歸”。

　　運作方式 設網路銷售平臺 不為賣貨為“拉人頭”

　　據美佰公司法定代表人祁連峰供述，其于2011年12月創辦美佰(北京)電子商務科技有限公司，註冊資本10萬元。公司經營範圍包括銷售電子産品、通訊設備。

　　然而這個網路銷售平臺並非不銷售商品。美佰公司原培訓部講師吳翠鶴在作證時，講述了美佰公司的經營方式以及客戶投資後如何得到回報。

　　模式之一是購物返利。客戶在美佰網上註冊成為會員，消費購買商品後，根據不同的價格得到不同的積分，1個積分等於1元。然後再以這個積分為基礎，按12期或24期返利，每期返利的比例為1比1.25左右，直至返利期限結束。另外一種模式就是繳納2萬、6萬、10萬元的保證金，成為美佰的經銷商，然後獲得返利。

　　據多名美佰公司員工證實，美佰實際上並沒有銷售商品的業務，而是靠發展經銷商“拉人頭”繳納保證金。

　　美佰公司客服部員工張超作證説，“美佰公司經營的業務就是向客戶推薦購買公司套係，交納保證金成為經銷商，此外沒有其他業務。”

　　這一點也得到了美佰公司辦公室主任喬石的證實：“公司的主要業務是吸納客戶成為會員，收取保證金，同時按期給客戶返利，除此之外沒有其他經營業務。”

　　設計部職員陳鑫則表示，“起初我以為公司是類似淘寶網的購物網站，但從我到公司至今，網購平臺系統一直沒有做出來。”

　　商家與其簽訂合同 最後變為繳費“會員”

　　據被害人崔欣陳述，其與美佰公司在2012年3月簽訂産品上架經銷合同，約定在美佰網上出售化粧品。“我們給美佰公司提供了化粧品的圖片、産品清單、價格，美佰公司也把我們的産品挂在了網上，但美佰公司一直沒有真正開通銷售平臺，我們的合作停留在簽署合同這個層面。”

　　後來，崔欣與美佰公司簽了經銷商合作經營合同，交了1.6萬元成為美佰網的會員，因沒有要贈品，2萬元的加入門檻減免了4000元。

　　交2萬返利近10萬 發展下線層層返利

　　祁連峰説，他早在2011年10月就開始吸納會員開展返利業務。

　　事實上，祁連峰所設計繳納保證金獲得高額返利的模式並不複雜。據其交代，客戶交納2萬元保證金為1個套係，第一個月按照2萬元的2%即400元再減去400元的10%稅金即360元作為返利，以後每個月按照360元的1.5倍重復累積疊加，直至返利12期後結束。

　　按照這種模式，繳納2萬元保證金，1年後的返利總額為9萬多元。除獲得返利外，客戶交納保證金成為會員後都會領取一次美佰排隊獎，金額是1125元。另外，客戶還可以通過自己發展的人員的銷售業績獲得返利，形成層級返利網路。

　　據祁連峰供述，如果客戶發展了下線，每推薦1個客戶，他每月的返利還要加上他所推薦的客戶每月返利的20%。此外祁連峰表示，公司吸納的會員人數每達到84單時，在公司會員排名單上排在最前面的會員就可以再領一次美佰排隊獎。另外，客戶還有可能領取保證金金額6%的總監獎。

　　通過QQ和朋友圈 吸納會員三千余人

　　祁連峰説，美佰公司最開始做返利時，是通過QQ和微信朋友圈發展客戶的，到2012年5月事發時，公司已經吸納了會員3000余人，“當時我把公司的返利方式、會員能拿到的預期收益通過QQ給他們傳了文件，之後陸續有人找我做業務交納保證金”。

　　為了發展更多經銷商，美佰網還推出了會員禮品，主要包括蘋果、三星手機，以及冰箱、空調等，還有一些購物卡、日用品，産品價值在4000元左右。而購買這些禮品的資金都來自向會員收取的保證金。

　　一審法院出具的證據顯示，美佰公司共非法吸收了3198人次會員保證金款，涉及筆數3198筆，應收保證金總額6448萬元。

　　案件審理

　　構成非法吸收公眾存款罪 一審判有期徒刑19年

　　2012年1月，祁連峰個人增資490萬元，將美佰公司的註冊資本變更為500萬元。

　　當年4月份，美佰公司又變更註冊資本為2000萬元，股東變更為祁連峰和李翠玉二人，其中李翠玉出資1500萬元，祁連峰出資500萬元。不過祁連峰坦承，李翠玉並沒有實際出資，“公司增資的錢是收取客戶交納的保證金墊付的”。

　　美佰網非法吸收存款情況“東窗事發”後，2012年5月份開始，祁連峰等人先後被查獲歸案。法院審理查明，祁連峰、李翠玉將吸收的資金用於個人購買汽車及為他人支付購房款，金額共計200余萬元，並於案發後攜帶集資款2100余萬元潛逃。

　　一審法院認為，被告人祁連峰、李翠玉等6人，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，均已構成非法吸收公眾存款罪。另外，祁、李二人在案發前後肆意揮霍集資款並攜款逃匿，二被告人的行為還構成集資詐騙罪。

　　經審理，一審判祁連峰有期徒刑19年，並處罰金人民幣70萬元，判李翠玉有期徒刑12年，並處罰金人民幣40萬元。其他四人也被判2年到2年半不等，並處罰金。

　　延伸採訪

　　具欺騙性和隱蔽性 網路傳銷事件頻發

　　記者梳理近年網路傳銷資料發現，打著電子商務或消費返利的旗號進行傳銷的案件並不少。

　　如發展代理構築傳銷網路的上海家帝豪電子商務有限公司，以推銷商品、“消費養老”為名，要求參加者以繳納1萬元購買商品套餐等方式獲得加入資格，自2007年至案發，在全國共計發展代理商6萬餘人，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金共計10.9億余元。

　　另外，太平洋直購網設計了會員消費積分返利等制度，網站註冊會員繳納7000元便可成為最低級別的“合格誠信渠道商”，並獲得一定返利。但消費返利僅僅是為了掩蓋推廣返利的傳銷本質，通過推廣返利，大肆發展下線。至案發時，太平洋直購網共發展渠道商12.15萬名、其他會員676.76萬名、實際收取保證金37.98億元。

　　中國電子商務研究中心研究認為，與傳統行銷相比，網路傳銷的虛擬性更強、更具欺騙性、隱蔽性強、跨地域性傳播等特點。

　　具三個特徵 即可認定為傳銷

　　在傳銷性質的認定上，中國民間反傳銷協會創始人李旭解釋説，只要同時具備三個特徵就可認定是傳銷：“一是繳納入門費，取得加入資格；第二就是發展下線，組成層級關係；第三通過直接或間接發展的人員數量或者銷售業績，進行返利。”

　　李旭告訴《法制晚報》記者，2005年國務院頒布了《禁止傳銷條例》，其中列舉了傳銷行為的三種表現形式：一是“拉人頭”式傳銷，二是騙取“入門費”式傳銷，三是“團隊計酬”式傳銷，“美佰網的這種情況，是典型的披著電商外衣的網路傳銷”。

　　李旭表示，這種網路傳銷往往打著電子商務、消費返利的旗號，以高額回報為誘餌，並以合法的公司為掩護創建一個網站，“打著電商旗號做傳銷的情況，2011和2012年比較猖獗”。李旭説，2012年年底，工商總局、公安部在全國集中打擊以建電商網站以消費返利為誘餌的模式，美佰網與太平洋直購網、萬家購物有些類似。

　　至於如何區分傳銷與正常的返利網站，李旭表示：“正常返利網站的返利是單層的，而且返利相對合理。但網路傳銷的返利超出了合理的範圍，有的高達100%，比如消費100返利100等。”

　　此外，李旭認為傳銷網站還打了一個時間差，“比如100元的返利要一年才能完全返還。打時間差，前期的返利是根據後期交的入門費來返還，到一定的時間，便卷款跑路。這是一種圈錢的遊戲，是一種騙局”。

　　李旭表示，現在利用網際網路或移動網際網路平臺搞傳銷的情況很多。“比如網路傳銷組織在拉人的時候，通過微信群、QQ建群、YY聊天室等發佈資訊或洗腦，這樣就更隱蔽。”他提醒稱，網路傳銷具有跨地域的特點，部分傳銷網站的伺服器建在境外，很難監管，“網站一關，投資者就血本無歸”。

　　美佰網高額返利流程

　　客戶交納2萬元保證金

　　第一個月返利：

　　2萬元×2%-(2萬元×2%)×10%稅金=360元

　　以後每個月按照360元的1.5倍重復累積疊加

　　至返利12期後結束