美國時間11月10日，美國證券交易委員會（SEC）對兩位中國籍商人劉雁南和Zhichen Zhou發起訴訟，稱其涉嫌內幕交易，11日，劉雁南公開回應媒體稱，並未涉嫌內幕交易。據了解，劉雁南是P2P平臺有利網原CEO，Zhichen Zhou（音譯）是有利網原網管。

　　SEC指控其非法交易獲利30萬美元

　　據新京報記者在SEC查詢到的一份公開資料顯示，SEC指控Zhichen Zhou利用他的表兄劉雁南提供的基金進行非法交易，從中獲利約30萬美元。進一步指控劉雁南也參與了兩家醫療公司MedAssets和Chindex的收購，並提供內幕消息給周。

　　MedAssets公司在11月初被一傢俬募股權公司收購，而Chindex國際公司在2014年2月被包括TPG投資集團在內的私募股權公司收購，涉案人員劉雁南曾在TPG工作過。MedAssets公司的收購在11月2日公開，使得股票上漲超30%，同樣，去年2月，Chindex收購消息傳出後，其股票也上漲超13%。

　　針對上述指控，劉雁南在接受中國證券網記者採訪時否認，稱本次事件主要當事人是Zhichen Zhou，同時他與Zhou之間並未發生內幕交易。關於SEC起訴書中所述，劉稱Zhichen Zhou未曾在TPG工作，也並不是他的表弟。“我們已經與SEC取得了積極的溝通，相信事情很快會水落石出，會有一個積極的正面進展”，劉雁南稱。

　　公開資訊顯示，劉雁南于2011年7月加入世界最大的私募股權基金TPG北京分公司，負責執行中國大陸的股權投資業務，參與過的交易超過30億美元。2012年，劉雁南創辦P2P平臺有利網。今年夏天，劉雁南已從有利網CEO任上離職，隨後二次創業，創辦消費金融公司美利金融。

　　指控是否屬實需法院裁決

　　針對劉雁南否認SEC指控一事，上海天銘律師事務所合夥人宋一欣對新京報記者分析稱，事件最終結果需要法院作出裁決。美國證券交易委員會既然對劉雁南作出指控，就要拿出證據，包括涉嫌內幕交易的證據、資訊，最終由法律判決。

　　“內幕交易、虛假陳述、操縱股價等都可能成為美國證券交易委員會起訴的原因”，宋一欣表示。

　　這已經不是中國公司或個人遭SEC指控的第一個案例。今年4月，SEC指控在58同城購買趕集網43.2%股份和騰訊控股向58同城投資4億美元兩則消息爆出前，兩位北京居民Xiaoyu Xia和Yanting Hu恰好在此時購買了58同城股權，這兩則消息公佈以後，58同城股價上升了三分之一，兩人憑此獲利超過200萬美元。

　　SEC資訊顯示， Xiaoyu Xia和Yanting Hu均在中國從事金融業。