證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-08

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　第八屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議通知情況

　　重慶宗申動力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年3月27日向全體董事、監事及高級管理人員以專人送達或傳真方式發出了會議通知及相關材料。

　　二、會議召開的時間、地點、方式

　　公司第八屆董事會第三十六次會議于2015年4月3日在宗申集團辦公大樓一樓會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應到董事10名，實到董事10名。公司監事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　四、會議決議

　　經到會董事認真審議並表決，作出如下決議：

　　1、以十票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於向宏百川公司增資擴股的議案》；

　　2、以十票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於為控股子公司訴訟保全提供信用擔保的議案》；

　　該議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　3、以十票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於投資設立商業保理公司的議案》；

　　4、以十票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於投資設立網路科技公司的議案》；

　　5、以十票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於投資設立股權投資基金管理公司的議案》；

　　6、以十票同意，零票反對，零票棄權，審議通過《關於召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。

　　上述事項詳見同日刊登在指定媒體和網站的公告。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-09

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關於向宏百川公司增資擴股的公告

　　本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、事項概述

　　1、根據重慶宗申動力機械股份有限公司（簡稱“公司”）戰略發展規劃，經公司第八屆董事會第三十六次會議審議，公司將向青島宏百川金屬精密製品有限公司（簡稱“宏百川公司”）增資7，000萬元人民幣，佔增資後宏百川公司28%股權，增資價格為9.883元/股。

　　2、本次投資事項已獲得公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過。根據深圳證券交易所《上市規則》以及《公司章程》、《對外投資管理辦法》等有關規定，本次投資總額佔公司最近一期經審計凈資産的2.12%，無需提交公司股東大會或其他政府有關部門審批。

　　3、公司與宏百川公司、宏百川公司原股東及其控股的其他公司均不存在關聯關係，因此本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組事項。

　　二、交易各方情況介紹

　　1、青島宏百川金屬精密製品有限公司

　　（1）註冊地址：山東青島即墨市

　　（2）註冊資本：1821.35萬元

　　（3）法定代表人：江濤

　　（4）股東結構

　　■

　　（5）主要經營範圍：無人機、無人船、紅外光譜載荷裝備及其核心部件的研發、設計、諮詢、製造、銷售、運營維護；電腦軟硬體的技術研發、技術轉讓及技術諮詢服務；設計、生産、加工金屬精密零部件、精密模具；貨物進出口，技術進出口。

　　（6）主要榮譽：青島市高新技術企業、青島市企業技術創新重點項目計劃單位、國防科技系統中國2014軍民兩用技術十大創新企、中國民參軍聯盟理事單位等。

　　（7）主要財務指標：2014年總資産8，237萬元、凈資産-219萬元、凈利潤-202萬元（未經審計）。

　　2、江濤，中國國籍，現持有宏百川公司54.90%股權；

　　3、青島金盾電動門有限責任公司

　　（1）註冊地址：青島市市南區東海西路

　　（2）註冊資本：700萬元

　　（3）法定代表人：江濤

　　（4）股東結構：江官賢持股51.43%、江濤持股34.29%、李勇鋼持股14.28%

　　（5）主要經營範圍：各類電動門、保安門及鋁合金、不銹鋼工程的生産、加工，工程安裝，及相關零件、材料銷售等。

　　4、申宏章，中國國籍，持有宏百川公司13.73%股權；

　　5、趙曙光，中國國籍，持有宏百川公司10.00%股權；

　　6、李瑞芬，中國國籍，持有宏百川公司3.80%股權；

　　7、王俊峰，中國國籍，持有宏百川公司2.20%股權。

　　8、青島金盾交通設施有限公司

　　（1）註冊地址：青島市市南區東海路

　　（2）註冊資本：1000萬元

　　（3）法定代表人：江濤

　　（4）股東結構：江濤持股72%，其他關聯自然人持股28%

　　（5）主要經營範圍：安裝：公路護欄、防眩板、隔離柵、道路標誌、道路標線、擋車器、玻璃鋼製品；傢具研發、製作、銷售、諮詢服務等。

　　關聯關係：與宏百川公司受同一實際控制人江濤女士控制。

　　三、投資標的基本情況

　　1、出資方式：本次公司將以現金方式向宏百川公司增資，資金來源為公司自有資金。

　　2、公司向宏百川公司增資完成後，宏百川公司註冊資本將增至2，529.65萬元（股），其中公司實際出資超過其認購宏百川公司新增註冊資本部分（即6，291.7萬元）計入宏百川公司資本公積。

　　增資前後股東持股結構

　　單位：萬元（股）

　　■

　　注：江濤與青島金盾電動門有限責任公司為關聯方。

　　四、增資協議主要內容

　　1、在公司向宏百川公司增資前，宏百川公司需自行完成對股東結構和持股比例的調整，並自行承擔相關費用；

　　2、公司以貨幣資金7，000萬元人民幣對宏百川公司進行增資，認繳宏百川公司新增註冊資本708.3萬元即708.3萬股股權，增資擴股價格為9.883元/股，增資完成後公司將持有宏百川公司28%股權；公司實際出資超過其認購宏百川公司新增註冊資本部分（即6291.7萬元人民幣）計入宏百川公司資本公積；

　　3、增資完成後，宏百川公司召開新的股東會，對宏百川公司董事會、監事會進行改組，公司派駐董事佔董事會總人數以及派駐監事佔監事會總人數均不低於三分之一且分別不少於一人，並依據本協議修改公司章程。本次增資擴股完成後，公司即成為宏百川公司的股東，享受相應的股東權利並承擔義務；

　　4、公司向宏百川公司增資後三年內，未經公司書面同意，原股東江濤、青島金盾電動門有限責任公司、申宏章、趙曙光、李瑞芬、王俊峰不得將所持宏百川公司股權用於股權質押或對外轉讓；公司將所持股權用於股權質押或對外轉讓，也應當徵得宏百川公司原股東的書面同意。增資完成後，為提高技術團隊的研發積極性，新董事會將討論並制訂對技術團隊的期權獎勵方案，並經新董事會審批後實施。宏百川公司及宏百川原股東擬引進新股東或其他可能影響公司對宏百川公司持股比例變動的相關運作，需事前書面徵求公司意見，在同等條件下公司享有優先認購權；

　　5、宏百川公司原股東承諾：2015年至2017年共3個會計年度宏百川公司實現的凈利潤累計不低於1.325億元人民幣；宏百川公司應執行上市公司財務會計政策，並在每個年度結束後三個月內向公司提供具備證券業務資質的審計機構出具的審計報告；

　　6、宏百川公司應在2017年度結束後三個月內完成審計工作，如未達到相應業績，則宏百川公司原股東承諾按以下方式對公司進行補償：

　　（1）如宏百川公司凈利潤虧損，或在承諾期內雖實現盈利、但未能實現承諾凈利潤，則公司應在2017年審計報告出具後向宏百川公司原股東發出書面通知，宏百川公司原股東在收到書面通知後10個工作日內，以現金方式向公司進行補償。補償金額按照如下方式計算：應補償金額=承諾凈利潤總額－實際完成凈利潤總額；

　　(2) 若發生上述需補償的情況，則應先由宏百川公司原股東以自有資金進行補償，自有資金不足的，則以宏百川公司原股東在宏百川公司分紅資金進行補償。若宏百川公司原股東未以自有資金和分紅資金補償或補償金額不足，則由江濤女士實際控制的青島金盾交通設施有限公司（即丁方）對宏百川公司原股東應對公司履行的補償義務承擔獨立的不可撤銷的連帶保證擔保責任，該責任至宏百川公司原股東支付完全部補償款項之日止。擔保的範圍如下：宏百川公司原股東應支付而未支付的全部補償金額以及公司因主張補償款産生的其他費用，該等費用包括但不限于訴訟費、保全費、律師費、鑒定費、審計費、公證費、諮詢費、差旅費、評估費、拍賣費等；

　　（3）若宏百川公司原股東及丁方不能以現金足額進行補償，則宏百川公司全體原股東應將所持宏百川公司股權向公司予以補償，補償股權數量的計算公式為：應補償股權總數量=（應補償金額-已扣減的補償現金）/增資擴股價格(即9.883元)。

　　7、若宏百川公司超額完成承諾凈利潤，對於超出承諾凈利潤的部分，公司同意由宏百川公司向宏百川公司原股東和經營管理層進行獎勵，獎勵方案由新董事會另行制定；

　　8、宏百川公司原股東對本協議約定之宏百川公司業績承諾相互承擔獨立的不可撤銷的連帶保證擔保責任。該責任至宏百川公司原股東支付完全部補償款項之日止。擔保的範圍如下：宏百川公司原股東應支付而未支付的全部補償金額以及公司因主張補償款而産生的其他費用包括但不限于訴訟費、保全費、律師費、鑒定費、審計費、公證費、諮詢費、差旅費、評估費、拍賣費等；

　　9、本協議生效後，在宏百川公司按期完成業績承諾或宏百川公司原股東、丁方支付完畢相關的補償款項之前，未經公司書面同意，江濤女士不得將青島金盾交通設施有限公司股權對外轉讓或質押、擔保；

　　10、若宏百川公司銷售收入達到（含）10億元，或宏百川公司擬在國內外證券交易所上市，在公司與宏百川公司及宏百川公司原股東協商一致的條件下，公司可向宏百川公司原股東定向發行股份、支付現金或換股等方式，全部或部分收購宏百川公司原股東股權。若公司與宏百川公司及宏百川公司原股東未能就上述事項達成完全一致，則公司仍願意積極協助宏百川公司在境內或境外上市；

　　11、宏百川公司及原股東承諾向公司提供的主要財務指標的真實性，並在6月1日前向公司提供具備證券業務資質的審計機構出具的審計報告。若在公司增資完成後，經會計師事務所審計後的財務指標與以下指標存在重大差異並影響公司權益，公司有權要求宏百川原股東按公司增資的每股價格，加上同期銀行定期存款利息，全部或部分回購公司所持宏百川公司股份；

　　12、作為宏百川公司的實際控制人，江濤女士保證所控制的除宏百川公司外的企業或其他經濟組織不從事或參與與宏百川公司相同或相類似的業務，也不發生與宏百川公司無必要的關聯交易，若有必要的關聯交易，必須經公司書面同意後方可實施(必須按照市場公允價格)；

　　13、未經公司書面同意，宏百川公司不得直接或間接向關聯方或其他第三方提供借款、提供擔保或財務資助等。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　本次投資是基於公司戰略發展的需要，公司擬以現有的熱動力製造基礎、豐富的外部市場資源和資本運作平臺，與宏百川公司擁有的無人機整機及精密零部件研發技術開展戰略合作。若雙方合作事項能夠順利完成，公司將快速實現無人機整機的産業化，成為公司新的利潤增長點，為公司向通用航空領域轉型奠定堅實基礎。

　　六、後續規劃

　　根據2015年3月26日，公司與宏百川公司簽署的《關於推進無人機戰略合作項目的備忘錄》：在本次增資完成後，公司與宏百川公司將以現金方式在重慶市投資設立合資公司（其中公司持有合資公司股權比例不低於51%），合資公司將根據宏百川公司的技術授權開展無人機整機、零部件的生産和銷售業務。本次合資事項將另行履行資訊披露程式或提交公司董事會審批。

　　七、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、《增資合作協議》。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-10

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關於為控股子公司訴訟保全提供信用擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、事項概述

　　1、在公司控股子公司—重慶兩江新區宗申小額貸款有限責任公司（簡稱“宗申小貸公司”）信貸業務開展過程中，如存在貸款方逾期未歸還到期本息，則宗申小貸公司有權依照合同規定通過司法途徑提起訴前財産保全。按照我國《民事訴訟法》等相關規定，人民法院將要求宗申小貸公司提供擔保物。為提高宗申小貸公司資産保全效率、健全違約貸款追償機制，降低公司信貸業務風險。現公司（含控股子公司）將為宗申小貸公司訴訟保全提供信用擔保，擔保額度不超過人民幣2億元，適用期限至2015年度股東大會重新核定額度前。

　　2、本次提供信用擔保事項已經公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，該擔保事項尚須提交公司2015年第一次臨時會股東大會審議通過後實施。

　　二、被擔保人基本情況

　　對象名稱：重慶兩江新區宗申小額貸款有限責任公司

　　法定代表人：黃培國

　　註冊資本：51，000萬元

　　成立時間：2013年11月20日

　　主要經營業務：在重慶主城九區範圍內辦理各項貸款、票據貼現、資産轉讓等。

　　股東持股情況：公司持有50%股權，其他12家非關聯公司合計持有50%的股權

　　主要財務指標：截止2014年6月30日，宗申小貸公司營業收入4，957.42萬元，凈利潤1，544.98萬元，資産總額54，092.09萬元，凈資産52，282.19萬元。

　　三、擔保內容

　　1、擔保性質：信用擔保

　　2、本次擔保是否有反擔保：無

　　3、本次擔保訴訟保全範圍：僅限于宗申小貸公司訴訟保全請求範圍

　　4、擔保生效期：自股東大會審議通過後生效

　　四、獨立董事意見

　　1、本次公司為宗申小貸公司訴訟保全提供信用擔保，符合相關法律法規的規定，審議、表決程式合法合規，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東的利益的行為。

　　2、宗申小貸公司申請訴訟保全是基於信貸業務産生的貸款糾紛，案件訴訟事實清晰，訴訟對象和金額明確。因此，宗申小貸公司因訴訟錯誤導致公司提供的擔保受到損失的可能性較小。我們同意公司將本事項提交股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　1、截止本公告日，公司向子公司提供的授信擔保總額度為22.98億元，實際擔保餘額為11.65億元，分別佔公司經審計的2013年12月31日凈資産的69.70%和35.34%。除此之外，公司不存在向關聯方、第三方對外擔保及逾期擔保情形。

　　2、截至本公告日，公司未向子公司、關聯方及第三方訴訟保全提供信用擔保。

　　六、備查文件

　　1、董事會決議；

　　2、獨立董事意見。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-11

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　1、根據重慶宗申動力機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）外延式發展戰略，為促進公司金融産業良好發展，持續提升公司盈利能力。經公司第八屆董事會第三十六次會議審議，將以自有資金出資不高於（含）人民幣5，000萬元發起投資設立重慶宗申商業保理有限公司（以下簡稱“宗申保理公司”）、出資人民幣1，000萬元設立宗申網路科技有限公司（以下簡稱“宗申網路科技公司”）、出資人民幣2，000萬元設立重慶宗申股權投資基金管理有限公司（以下簡稱“宗申基金管理公司”）。

　　2、上述投資總額佔公司最近一期經審計凈資産的2.43%。上述投資不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組事項，根據深圳證券交易所《上市規則》和《公司章程》等法律法規的相關規定，上述投資事項無需提交公司股東大會審議，但需提交重慶市金融辦等行政主管部門審批。

　　3、公司發起設立宗申保理公司尚需對外募集非關聯法人或自然人，其中公司投資持股比例不低於（含）50%；同時，宗申網路科技公司和宗申基金管理公司均需履行主管部門的審批程式。因此，上述公司的最終設立和實際運營時間存在不確定性。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、宗申保理公司基本情況

　　（1）註冊地址：重慶市

　　（2）註冊資本：不高於（含）人民幣5，000萬元

　　（3）主要經營範圍：以受讓應收賬款的方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收（以工商行政管理機關最終核定登記的為準）。

　　（4）企業類型：有限責任公司

　　（5）持股比例：公司持股不低於（含）50%

　　2、宗申網路科技公司基本情況

　　（1）註冊地址：中國境內

　　（2）註冊資本：1000萬元

　　（3）主要經營範圍：P2P網貸業務、技術推廣服務、基礎軟體服務、投資諮詢、經濟貿易諮詢、投資管理（以工商行政管理機關最終核定登記的為準）。

　　（4）企業類型：有限責任公司

　　（5）持股比例：公司持股100%

　　3、宗申基金管理公司基本情況

　　（1）註冊地址：重慶市

　　（2）註冊資本：2000萬元

　　（3）主要經營範圍：股權投資管理、投資諮詢、發起設立股權投資企業（以工商行政管理機關最終核定登記的為準）。

　　（4）企業類型：有限責任公司

　　（5）持股比例：公司持股100%

　　三、對外投資的可行性、目的、經營計劃、風險及對公司的影響

　　1、投資可行性和目的

　　近年來，國家一直鼓勵建立多層次資本市場，降低實體企業融資成本；同時，目前摩托車行業及通用機械製造業已形成了龐大的産業規模，産業鏈企業均擁有拓展融資渠道、降低財務成本的實際需求，為公司開展金融産業鏈業務提供了良好的市場基礎。自2014年公司設立重慶兩江新區宗申小額貸款有限責任公司（以下簡稱“宗申小額貸款公司”）正式開展金融業務以來，一直致力於打造具有宗申特色的“産融網”運營模式和多元化的金融平臺，依託宗申小額貸款公司的運營經驗和內外部資源，以及上市公司的品牌影響力和資本實力，快速培育公司新的利潤增長點，完善公司金融産業的戰略佈局。

　　2、經營計劃

　　目前宗申産業集團已形成工業製造、金融投資、房地産、礦業、汽車連鎖等多個産業平臺，上下游産業鏈及關聯企業上萬家，市場規模巨大。本次公司設立宗申保理公司、宗申網路科技公司和宗申基金管理公司，能夠進一步豐富公司投融資功能，開拓“應收賬款質押、網路金融網貸、股權投資”等新興業務，快速提高公司資金收益率。

　　3、存在的主要風險

　　本次投資符合公司金融發展戰略，是結合經濟形勢和市場趨勢做出的慎重決策。公司通過對宗申小額貸款公司的運營經驗的積累，已建立了較為完整的風險控制體系，且公司開展的金融業務主要以上下游産業鏈為核心，出現系統性業務風險的概率較小。

　　4、對公司的影響

　　由於宗申保理公司尚需履行募集股東程式，宗申網路科技公司和宗申基金管理公司也尚需履行行政審批程式，因此上述公司設立對公司2015年經營業績的影響存在不確定性。但隨著公司金融平臺的不斷完善和業務規模的持續提升，未來將對公司盈利水準有積極促進作用。

　　四、董事會意見

　　本次公司設立宗申商業保理公司等相關子公司，符合公司戰略發展方向及國家相關政策導向，能夠穩步提升公司經營規模和盈利水準，同意在董事會審批的投資額度內實施。

　　五、備查文件

　　董事會決議。

　　特此公告。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　證券代碼：001696證券簡稱：宗申動力公告編號： 2015-12

　　債券代碼：112045債券簡稱：11宗申債

　　重慶宗申動力機械股份有限公司

　　關於召開2015年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2015年4月20日（星期一）下午14:30

　　現場會議召開時間：2015年4月20日（星期一）下午14:30；

　　網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2015年4月20日交易日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的開始時間(2015年4月19日15:00)至投票結束時間(2015年4月20日15:00)間的任意時間。

　　2、召開地點：宗申集團辦公大樓一樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：本次股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網路形式的投票平臺，股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、出席對象：

　　（1）截止股權登記日2015年4月13日（星期一）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）（授權委託書見本通知附件一），或在網路投票時間內參加網路投票。

　　（2）公司董、監事、高級管理人員及本公司聘任律師。

　　6、參加股東大會的方式：

　　公司股東只能選擇現場、網路或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　二、會議審議事項

　　將以下事項提交本次股東大會審議：

　　1、關於為控股子公司訴訟保全提供信用擔保的議案。

　　上述議案已經公司第八屆董事會第三十六會議審議通過，詳細內容見本公司于同日在巨潮網上披露的董事會決議公告、臨時公告等。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2015年4月16日至2015年4月18日（工作日）9:00-16:00

　　3、登記地點：公司董事會辦公室

　　4、自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東委託他人出席會議的，受託人須持本人身份證、授權委託書、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件、法定代表人身份證明進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書進行登記。

　　四、參加網路投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　（一）通過深圳證券交易所交易系統參加投票的相關事項

　　1、投票代碼：361696

　　2、投票簡稱：宗申投票

　　3、 投票時間：2015年4月20日的交易時間，即9:30～11:30，13:00～15:00。

　　4、在投票當日，“宗申投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　5、通過交易系統進行網路投票的操作程式：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　（2）“委託價格”在項填報本次股東大會的議案序號：100.00代表總議案；1.00元代表議案1；2.00元代表議案2，以此類推，每一議案應以相應的委託價格分別申報。如果股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　本次股東大會議案對應的委託價格如下：

　　■

　　（3）在“委託數量”項下填報表決意見或選舉票數。對於不採用累積投票制的議案，在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權，即：

　　■

　　6、注意事項

　　（1）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的以第一次申報為準。

　　（2）不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　（二）通過網際網路投票系統參加投票的相關事項

　　1、投票時間：開始時間為2015年4月19日15:00，結束時間為2015年4月20日15:00。

　　2、採用網際網路投票的投票程式

　　（1）股東辦理身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或http:/wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關資訊並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日後方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券資訊公司或其委託的代理髮證機構申請。

　　（2）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址：http://wltp.cninfo.com.cn的網際網路投票系統進行投票。

　　（三）網路投票注意事項

　　1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　3、在股東對“總議案”進行表決時：如果股東先對議案1投票表決，再對“總議案”進行表決，以股東對議案1中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對“總議案”的投票表決意見為準；如果股東先對“總議案”進行投票表決，再對議案1中的一項或多項議案投票表決，則以對“總議案”的投票表決意見為準。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會採取現場表決與網路投票相結合的方式，公司將於股權登記日後3日內發佈提示性公告。

　　2、會議聯繫方式

　　公司地址：重慶市巴南區宗申工業園

　　聯 係 人：李建平 周霞

　　聯繫電話：023-66372632

　　聯繫傳真：023-66372648

　　郵遞區號：400054

　　其他事項：出席會議食宿和交通費自理。

　　特此通知。

　　重慶宗申動力機械股份有限公司董事會

　　2015年4月3日

　　附件一：

　　授權委託書

　　茲全權委託先生/女士代表本人（本單位）出席重慶宗申動力機械股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，並對會議所有方案行使表決權。

　　■

　　注、委託人請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權並在相應的欄中填寫所持有的股份總數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。

　　委託人簽名：身份證號碼：

　　代理人簽名：身份證號碼：

　　委託人持股數：委託人證券賬戶號：

　　委託日期：委託有效期：