工商銀行：歐洲馬德里分行正常營業 正配合調查
- 發佈時間：2016-02-22 20:09:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新網2月22日電 據上交所網站消息，中國工商銀行今日晚間通過上交所網站發佈公告稱，目前，工銀歐洲馬德里分行正在配合西班牙有關機構對一起洗錢案件進行調查。此事件尚處於調查階段，工銀歐洲馬德里分行正常營業 。
中國工商銀行今日晚間通過上交所網站發佈公告稱，中國工商銀行股份有限公司已注意到近日有媒體對於該行子公司中國工商銀行(歐洲)有限公司 (簡稱工銀歐洲) 下屬馬德里分行的相關報道。
工商銀行表示，目前，工銀歐洲馬德里分行正在配合西班牙有關機構對一起洗錢案件進行調查。
工商銀行表示，工商銀行高度重視反洗錢與合規管理工作，始終堅持依法合規經營，要求各境外機構嚴格遵守各駐在國家和地區的反洗錢監管法規，建立健全反洗錢管理制度體系，認真履行客戶身份識別、可疑交易監控及報告等反洗錢法定義務，持續提升洗錢風險防控能力，持續增強內部控制的完整性、合理性和有效性。
工商銀行表示，目前， 此事件尚處於調查階段， 工銀歐洲馬德里分行正常營業。
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