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不能提供身份證件給朋友開戶

  • 發佈時間:2016-02-02 09:32:21  來源:福州晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  問:明知朋友因貪污公款需要轉移資金,還提供身份證件給朋友開戶,是否構成洗錢?

  答:是。

  問:金融機構應當履行的反洗錢三項核心義務是哪些?

  答:客戶身份識別、客戶身份資料、交易記錄保存。

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