外匯局：前11月共查處外匯違規案件1900余件罰款4.1億
- 發佈時間：2015-12-10 10:01:00 來源：人民網 責任編輯：羅伯特
人民網北京12月10日電 （章斐然 李海霞）10日上午，國家外匯管理局舉行2015年四季度政策新聞發佈會。國家外匯管理局綜合司司長王允貴在會上透露，據初步統計，前11個月，共查處外匯違規案件1800余件，共處行政罰款4.1億元人民幣。
王允貴指出，2015年以來，外匯局根據形勢變化，抓住異常跨境資金違規流動主渠道，針對銀行、融資租賃類公司、橡膠等各類行業組織開展專項檢查，加大對地下錢莊等外匯領域違法犯罪行為的打擊力度。
據初步統計，前11個月，共查處外匯違規案件1900余件，共處行政罰款4.1億元人民幣。
王允貴詳細介紹，一是與人民銀行、公安部、高檢、高法等部門聯合開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，已協助公安機關破獲地下錢莊等非法買賣外匯案件60余件。對通過地下錢莊進行違規交易的機構和個人，外匯局也加大處罰力度，已查處相關違規案件百餘起，共處行政罰款1.2億元人民幣。
二是貫徹落實國務院領導關於“兩個加強，兩個遏制”的決策部署，嚴厲查處銀行渠道跨境套利及異常流出行為。選取跨境收支業務量較大的7家銀行開展外匯業務合規性檢查，已查處違規案件900多件，罰款5300多萬元人民幣。
三是開展融資租賃公司外匯業務專項檢查。對外匯業務量大、經營情況異常、違規線索集中的160家融資租賃類公司進行檢查，涉及跨境收支154.5億美元，經查發現涉嫌違規企業19家，處罰款893.4萬元人民幣。
四是開展天然橡膠行業貿易融資專項檢查。共檢查了14傢具有代表性的企業，目前已發現7家企業存在外匯違規問題，涉案金額1.3億美元。
五是聯合多部門重點對大額資金逃匯、非法網路炒匯等進行檢查，不斷加大查處力度，切實維護外匯領域市場秩序。
