謹防烏干達不法商人的貿易欺詐
- 發佈時間：2015-09-08 09:48:00 來源：商務部網站 責任編輯：羅伯特
近期，連續發生兩起烏干達不法商人針對我國內企業的貿易欺詐事件。為避免更多的企業上當受騙，現將案情簡要介紹如下，供參考：
案情一：A是國內的畜産品進出口公司 ，在一次國際展會上，A通過貿易仲介公司 LUKAYA TRADING COMPANY LTD、UGANDA CROP INDUSTRIES LTD分別與兩家烏干達企業UGANDA FISHNET MANUFACTURERS LTD、AFROPL ENTERPISES LTD簽訂了産品銷售合同，銷售産品為糖精鈉，總貨值約50萬美元。 貨物裝箱起運前，出於慎重考慮，A公司請求經商處調查仲介公司情況。根據仲介公司提供的線索，經商處安排人員進行了現場走訪，卻沒有找到上述兩家仲介公司，而且，在經商處與其聯繫過程中，對方頻繁更換地址，躲避核查。最後，經商處與合同中的買方 UGANDA FISHNET公司取得聯繫，經對方主管人員辨認，合同係偽造，該公司並沒有向A公司下過訂單。經商處立即將核查情況告知A公司，避免了損失。
案情二：B是國內的一家進出口貿易公司。通過貿易仲介公司CANAA AGENCY LTD與烏干達FISHNET MANUFACTURERS LTD公司簽訂了13.6萬美元的鈦白粉銷售合同。貨物運抵肯亞蒙巴薩港後，該仲介公司要求B公司修改提單上的銀行賬戶資訊。這一反常舉動引起了B公司的警覺並緊急與經商處取得聯繫。經詢，合同中的買方UGANDA FISHNET公司並沒有與B公司簽訂過銷售合同，由此可以確認，這是一起商業欺詐。最終，在經商處的協調配合下，B公司收回了提單並將貨物運回，避免了損失。
上述兩起案件具有一定的相似性和代表性，A與B兩家公司都是初次與烏干達商人打交道，情況不熟，且都是通過第三方與進貨商簽訂合同，更為巧合的是，兩起案例中的仲介公司都借用UGANDA FISHNET的知名度和資訊資料行騙，有很強的欺騙性，不排除是同一夥人所為。
特別需要引起注意的是，在第二個案例中，B公司由於輕信了客戶提供的公司財務資訊，經與對方協商採取了承兌交單（D/A）的付款方式，在這種交易模式下，進口方只要簽字承兌，確認在一定期限（如：30天、45天、60天等）內支付貨款，就可從託收銀行取走出口裝運單據，存在較大風險。
為此，建議國內相關企業，一是初次與烏干達客商交易時，儘量採用信用證方式，降低風險；二是儘量通過正常渠道獲取客戶資訊，比如廣交會等；三是如把握不準，可請經商處協助了解客戶情況。
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