匯豐4300萬美元了結瑞士洗錢調查
- 發佈時間：2015-06-05 09:28:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新網6月5日電 據英國《金融時報》報道，匯豐(HSBC)已向瑞士檢方支付4000萬瑞士法郎(合4300萬美元)賠償金，以了結針對匯豐瑞士分公司的一項令人矚目的洗錢調查，此舉清除了懸在歐洲最大銀行頭上的眾多不當行為問題之一。
匯豐正準備于下週二向投資者公佈關鍵最新戰略，預計將包括裁員數千人、數十億美元的資産削減以及以50億美元出售巴西和土耳其業務。
匯豐內部人士認為，這一最新戰略是匯豐行政總裁歐智華(Stuart Gulliver)重新抓住主動的一個機會，此前，匯豐因圍繞瑞士分公司的爭議而受到政界人士批評，並因萎靡財務表現而面臨投資者的壓力。
匯豐認為，瑞士檢方在沒有提出刑事指控的情況下結束了調查，這證實了匯豐的主張：很多不當行為發生在近10年前，此後匯豐早已加強了控制。以資産衡量，匯豐是歐洲最大銀行。
然而，日內瓦的總檢察長將未能繼續調查匯豐瑞士私人銀行歸咎於瑞士法律的缺陷，此前，他負責進行的令人矚目的調查最終只以一筆賠償金告終，而且其名義只是“組織缺陷”。
今年2月，奧利維爾•約諾特(Olivier Jornot)下屬官員對匯豐日內瓦辦公地點進行突擊檢查，此前媒體報道詳細描述了匯豐瑞士私人銀行是如何串通客戶逃稅的。瑞士聯邦檢察院和金融市場監管局(Finma)此前表示，它們不會展開調查。根據瑞士法律，逃稅算不上犯罪。匯豐沒有承認任何不當行為。
“我們認為我們達成了一項不錯的協議，”約諾特在向日內瓦記者談到此次罰款時表示，“匯豐是否也認為這是一項不錯的協議，要由該行自己決定。”此次罰金約佔匯豐市值的0.4%。匯豐股價下跌1%。
約諾特表示，他的調查“深入且詳實”。他譴責瑞士法律存在缺陷，需要檢方證明洗錢是故意行為，還要證明匯豐知曉通過其賬戶流動的資金是犯罪所得。
約諾特表示，猜測客戶可能不可靠是不夠的，他補充稱，匯豐有關組織失誤發生在過去，而且已得到整頓的主張“只能用一次”。(中新網金融頻道)
