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中國企業外逃人數高達59人 鉅額涉案資金流出難止

  • 發佈時間:2015-05-11 17:55:00  來源:中國廣播網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  本刊記者 徐霄桐 蔡婷貽 李研李恩樹/文

  根據中紀委監察部網站及相關公開資料統計,被通緝的100名外逃人員涉嫌的罪名中,涉嫌貪污的有44人次,涉嫌受賄的19人次,這兩項罪名人數排名最前,合計佔比超過60%。

  其他涉嫌犯罪的類型還有挪用公款、合同詐騙、職務侵佔、虛開增值稅專用發票、詐騙、濫用職權、騙取貸款、徇私舞弊等。

  100名外逃人員中包括男性77人、女性23人。從年齡上看,其中“60後”達49人,“50後”有25人。

  從地域看,外逃人員案發地為廣東、浙江、江蘇等東南沿海省份的相對較多。廣東外逃最多達15人,浙江為8人,北京、江蘇、河北均為7人。而從外逃國家看,逃往美國的最多,達40人;逃往加拿大的次之,為26人。此外,還有紐西蘭、澳大利亞、泰國以及新加坡等國家。

  從涉案的單位來看,從中國企業外逃的人數達59人,佔比將近六成。從政府系統外逃的人數達21人。在黨政機關和企事業單位擔任“一把手”的共有48人。

  值得關注的是,除了外逃官員,外逃人員中另一大類別是腐敗案件的涉案人。這些案件中,國內的主犯多已歸案伏法或者相關涉事主體被黨政處分,而相關涉案人卻尚待追索。被追索的相關涉案人中又以主犯或主要涉事者的妻兒兄弟為最。

  名單典型臉譜

  紅色通緝令上的楊秀珠2005年在荷蘭被捕。該國司法部以不願談論個案為由,拒絕透露相關資訊。但是該部門同時強調,聯合國公約為向中國引渡罪犯提供了法律基礎,荷蘭目前對引渡要求是以個案為評估基礎。

  程慕陽係河北原省委書記程維高之子。紅色通緝令資訊顯示,程慕陽于2000年8月外逃至加拿大,外逃時所持證照資訊為香港永久居民,涉嫌罪名為貪污、窩藏轉移贓物,立案單位是河北省石家莊市橋西區檢察院。

  2000年,時任河北國稅局局長李真落馬。李真曾長期擔任程維高的秘書,有“河北第一秘”之稱。李真事發後三年,2003年8月9日,程維高被開除黨籍、撤銷正省級待遇。2010年程維高因病去世。

  中紀委曾在通報中指程維高在擔任河北省主要領導期間,插手行政事務,為他人和其子程慕陽牟利;放任配偶子女利用其職務影響進行違紀甚至違法活動。

  通緝資訊中程慕陽的原職務為,北方國際廣告公司北京分公司經理、香港佳達利投資有限公司董事長。

  如今在溫哥華,現年45歲的程慕陽名為Michael Ching,他是慕陽國際實業有限公司(Mo Yeung International Enterprise Ltd)的總裁,從事地産開發。

  自通緝令被公佈後,就有加拿大當地媒體懷疑Michael Ching即為程慕陽。5月2日加拿大廣播公司援引加聯邦法庭文件,證實兩人就是一人。同時程委託其律師發表聲明承認自己遭到“中國政府的指控”,但否認涉及任何貪腐行為,並否認自己是逃犯。

  由於案情披露程度不同,不少人員涉及何人何案尚無直接答案,但仍可從公開資料中看出蛛絲馬跡。

  如名單中的莫佩芬,原任職于杭州西湖區公安分局,2013年8月外逃,被通緝罪名是職務侵佔。其丈夫王光榮曾任杭州市人民政府副秘書長,杭州市錢江新城建設指揮部(杭州市錢江新城建設管理委員會)黨委書記、委員、副總指揮,杭州市鐵路投資集團有限公司董事會董事長、董事、總經理等職務。2014年5月,王光榮因涉嫌嚴重違紀,接受組織調查。2015年4月28日,其被宣佈利用職務便利,為請託人謀取利益,非法收受請託人財物,數額巨大;違反黨員領導幹部廉潔自律規定,情節嚴重;違反社會主義道德,與他人通姦。開除黨籍。

  有知情人士稱,王光榮任錢江新城建設指揮部副總指揮期間,為幾家知名地産公司在錢江新城的開發給予方便,其女兒曾在一家知名地産公司的項目上任銷售總監。該知情人士稱,莫佩芬外逃前在西湖區公安分局長期挂職不上班,同時借助王光榮的關係經營了多處房地産項目,還涉嫌代替王光榮收受賄賂。

  而名單中唯一的高校女教師,雲南大學歷史系原副教授郭欣,2010年8月逃往美國後,因涉嫌隱瞞犯罪所得而被通緝。同月,其丈夫雲南省第二人民醫院原黨委副書記、院長江春光因受賄被逮捕。2011年8月17日,江春光被以受賄罪判處有期徒刑五年,目前已經出獄。江近日告訴媒體,稱其與郭欣已經離婚,郭欣去美之後兩個人沒有任何聯繫。

  4月25日,中國經濟開發信託投資公司上海營業部原總經理戴學民被緝捕歸案,成為百人名單中首個落網者。

  據中央紀委監察部網站公佈的資訊,戴學民近期改換身份持外國護照潛回國內。公安、檢察機關發現線索後,開展緝捕工作,將其緝拿歸案。目前,戴學民已被執行刑事拘留,有關調查工作正在進行之中。

  除了上述被通緝的人員,本刊將獨家披露中國移動音樂基地前“掌門人”李向東的貪腐黑幕,以及中儲糧河南週口儲糧處原負責人喬建軍的詳細案情。

  追逃措施求索

  紅色通緝僅是境外追逃追贓的手段之一,根據中國與多國簽訂的雙邊及多邊協議,還有哪些追逃追贓的手段和措施?

  司法部司法協助外事司原巡視員、北京師範大學教授黃風告訴《財經》記者,中國從上世紀80年代末、90年代初開始陸續簽署刑事司法協助、引渡條約等,才逐漸獲得了境外追逃追贓的權利。

  目前,中國的境外追逃方式一共有四種:

  一是引渡,一國將處於本國境內的被他國指控為罪犯或已經判刑的人,應有關國家的請求,送交請求國審判或處罰;

  二是非法移民遣返,請求國向逃犯所在地國家,提供其違法犯罪線索,被請求國將不具有合法居留身份的外國人強制遣返;

  三是異地追訴,請求國向被請求國提供自己掌握的證據材料,協助被請求國依據本國法律對逃犯提起訴訟;

  四是勸返,通過對外逃人員開展説服教育,使其主動回國接受處理。

  截至2015年3月,中國已經與他國締結的刑事司法協助條約達52項、引渡條約39項。包括澳大利亞、法國、南韓、義大利、西班牙、葡萄牙等國家。然而,外逃者的重災區美國和加拿大不在其列。

  也因此,前述除引渡外的其他措施在這些國家是追逃的主要手段。黃風介紹,2004年中國銀行開平支行原行長余振東被遣返回國,就是採取了異地追訴的手段,中國向美國相關部門提供了大量犯罪材料。余振東被美國政府以簽證欺詐、洗錢、非法入境等罪名起訴。

  由於中國和美國以及加拿大等國並未簽訂引渡、雙邊刑事司法協助條約或協定,國內司法機關與這些國家在取證、尋找嫌犯、凍結財産等未完全形成機制,因此追捕這些在逃嫌犯和資金困難重重。

  由於美國是逃犯最多國家,去年12月中美舉行執法合作聯合聯絡會議時,美國重申由於沒有引渡協定,兩國合作應該聚焦現存手段,包括在當地起訴、尋求美國各級警察局協助和積極分享證據。

  一位不願具名人士對《財經》記者表示,根據美國和不少國家的協定,只要是為了打擊犯罪和保障公共利益,外國政府執法部門都可以直接尋求嫌疑人所在地警局的協助,這些警察局都可以提供不違反嫌疑人隱私的資料,中國應該善用這些機制。

  資金流出難止

  相比追逃,境外追贓難度更大。

  除了傳統的地下錢莊,離岸金融中心,黃風發現資産轉移的方式近年來越發隱蔽。洗錢,虛假貿易合同,註冊離岸公司甚至境外博彩都成為常見的轉移方式。

  這一部分在天網行動中,由人民銀行會同公安部開展打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動。行動重點是對地下錢莊違法犯罪活動,利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助他人跨境轉移贓款等進行集中打擊。

  在沒有引渡、雙邊刑事司法協助條約或協定下,司法部門尋求突破的還包括國際組織機制。APEC去年啟動反貪腐合作, 希望成員間對各種商業貪腐進行合作。反腐合作網路和執法ACT-NET 在北京設秘書長,該秘書長負責處理會員間的資訊分享。該組織目前正在設計合作框架,各國對於如何分享證據、引渡、 如何互相協助辦案等議題仍在討論中。由於APEC每年輪換一次主席國, 今年輪換到菲律賓會不會減弱反腐力度,是各方觀察重點。

  APEC身為經濟合作組織,推動反貪腐機制著力於資金無國界産生的問題。數據顯示,中國旅客偏好攜帶大量現金進入如加拿大或美國等國。根據《華爾街日報》引用加拿大邊境人員提供的資料,2011年4月到2012年6月,溫哥華和多倫多機場查獲的現金達1300萬美元。

  加拿大移民律師和洗錢法專家Christine Duhaime對《財經》記者表示,加拿大在前幾年對中國投資人大筆投入的資金始終不以為意。在這些流入資金的操作手法上,她認為在中國境內的銀行對這些不正常交易的監測,顯然是失職的。她指出,不少她經手的中國移民申請人,就算不是貪污來的錢,也會避免使用正常管道將資金匯向國外。

  由於銀行限制個人匯款每年僅5萬,有些企業老闆在短短幾天內讓200名員工和親朋好友向加拿大同一賬戶匯出資金。從洗錢的角度來看,這種操作非常的可疑,但中國的銀行似乎並沒有太在意。

  當然,最常見的手法可能還是通過貿易公司洗錢,通過做假賬將錢匯往國外。另外,也有雇用人員將資金攜帶入美國或加拿大,但這種方法成本較高,佣金有的達20%。

  近年來在網上購買比特幣,然後到美國和加拿大後再變現也成為經常使用的方法。

  大部分的洗錢疑犯通常會在金錢消費上有以下特徵:購買豪華的房子、跑車、 豪華珠寶或首飾,或者入境美國、加拿大後立即為小孩註冊當地最貴私立學校或大學,或者隨身攜帶大量現金、 喜歡炫富、 偏好私營銀行、銀行戶頭的錢通常來源眾多。

  一位研究跨國腐敗問題的人士提醒,在反腐敗行動期間,中央銀行和稅務部門不能缺位,需要更好地協同,以免前面司法機構抓人,後面貪腐資金還在外流。

  本刊記者王麗娜對此文亦有貢獻

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