茲全權委託先生/女士(身份證號碼)代表本人出席江西新建農村商業銀行股份有限公司創立大會暨第一次股東大會，並在會議期間代表本人審議相關議案、代為行使表決權。

　　委託人(簽字)：

　　委託人持股數(股)：

　　委託日期：

　　委託有效期：自委託之日起至2015年4月16日止(注：按此格式製作委託書均有效)

　　江西新建農村商業銀行股份有限公司各發起人（股東）：

　　江西新建農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“新建農商銀行”)已經中國銀行業監督管理委員會批准籌建，現籌建工作已經順利完成。按照江西新建農村商業銀行股份有限公司籌建工作進程安排，經江西新建農村商業銀行股份有限公司籌建工作小組研究，報經上級管理部門和銀監部門批准，定於2015年4月16日召開新建農村商業銀行創立大會暨第一次股東大會。現將有關事項公告如下：

　　一、會議時間

　　2015年4月16日，上午08：30-12：00

　　二、會議地點

　　地點：新建迎賓館二樓多功能廳

　　地址：新建縣長堎大道1616號（城開國際學園）

　　三、會議內容

　　1、審議新建農商銀行籌建工作報告；

　　2、審議新建農商銀行章程(草案)；

　　3、審議新建農商銀行股東大會議事規則；

　　4、審議新建農商銀行第一屆董事會董事、董事長選舉辦法和第一屆監事會監事、監事長選舉辦法，選舉非員工董事和非員工監事；

　　5、審議新建農商銀行支援“三農”發展和明確今後三年支農貸款比例的意見（草案）；

　　6、需要審議的其他事項。

　　四、參會人員

　　凡新建農商銀行的發起人（股東）均有權出席本次創立大會暨第一次股東大會。如發起人本人不能親自出席會議的，可以書面委託代理人代為出席和表決，否則視為棄權。

　　五、會議登記

　　1、登記手續：發起人（股東）參加會議請進行預先登記。自然人發起人（股東）須攜帶本人身份證辦理登記手續，委託他人參加創立大會的，受託人須攜帶委託人身份證複印件、授權委託書及本人身份證辦理登記手續；法人發起人（股東）法定代表人/授權代表須攜帶法人營業執照複印件(加蓋公司公章)、授權委託書(適用於授權代表)及法定代表人(或授權代表)身份證辦理登記手續。

　　2、登記起止時間：2015年4月3日至4月10日：上午8：30至11：30，下午14：30至17：00。

　　3、登記地點：新建聯社五樓辦公室。

　　六、會議出席及簽到

　　請參加會議的發起人及其代理人或授權代表于2015年4月16日上午8點10分前到達會場辦理簽到手續並參加會議：

　　1、自然人發起人（股東）持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委託書、委託人身份證複印件、代理人身份證辦理簽到手續並參加會議。

　　2、法人發起人（股東）法定代表人/授權代表須攜帶法人營業執照複印件(加蓋公司公章)，授權委託書(適用於授權代表)及法定代表人(或授權代表)身份證辦理簽到手續並參加會議。

　　七、會務聯繫人及聯繫電話

　　聯繫人：熊道金、鄔平輝

　　聯繫電話：0791-83758193、83758195

　　八、法律諮詢

　　江西紅陽光律師事務所，徐思勤、葉蘇(律師)。

　　九、其他事項

　　1、本公告同時在新建聯社各營業網點和《南昌日報》公佈。

　　2、與會發起人（股東）的交通、食宿等費用自理。

　　3、本著節儉辦行的原則，參照股份制有限公司創立時的通常做法，本行創立大會不發放禮物和會議補貼。

　　4、時間、地點若有變動將另行通知。

　　特此公告

　　江西新建農村商業銀行股份有限公司籌建工作小組

　　2015年4月2日

　　附件：授權委託書(格式)

　　授權委託書