匯豐瑞士分行涉嫌協助客戶逃稅 面臨刑事審訊
- 發佈時間：2015-03-17 07:28:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
法國司法部門近日表示，要求匯豐銀行瑞士分行在法國接受刑事審訊，對關於該行涉嫌協助富有客戶逃稅的指控作出回應。
據路透社援引法國司法界一名知情人士透露，法國金融檢察官辦公室希望將匯豐瑞士分行送上法庭，對其涉嫌與稅務欺詐等相關的洗錢活動進行審理。該知情人士還稱，匯豐此次涉嫌的稅務欺詐具有“慣常性”，令其犯罪情節更加嚴重。
上月早些時候，總部設在美國的國際調研記者協會（ICIJ）公佈一項調查披露，在2005年到2007年間，匯豐銀行瑞士分行協助10萬名重量級客戶避稅及隱藏高達千億美元以上資産。據法新社報道，數據顯示，匯豐瑞士分行涉嫌利用信託基金、空殼公司和離岸賬戶等形式為約9000名法國客戶藏匿逾50億歐元資金。法國當局在上個月已對涉案的其中3000名法國納稅人完成了相關調查和質詢。
據一名知情法國官員透露，此前調查和質詢已獲得證據表明，匯豐銀行從事了金融欺詐、隱藏資金流動紀錄、洗黑錢等活動，協助數千個高額賬戶躲避法國稅務機關的徵稅，並從中獲取了利益。
法新社稱，法國檢察官的此次最新行動標誌著匯豐向可能的刑事訴訟又邁進了重要的一步。不過，匯豐瑞士分行在一項聲明中表示，此次行動只是司法過程中的一個正常步驟，案件結果也不會很快得到判決。
據法國《世界報》13日報道稱，匯豐日前已拒絕一項15億歐元的和解協議。路透社報道稱，根據法國相關法律規定，匯豐瑞士分行未來可能面臨高額罰款，金額可能為涉嫌在法國稅務欺詐的金額的一半。
目前，匯豐有一個月的時間對法國司法部門的此番表態做出回應，此後司法部門將最終決定是否對匯豐逃稅案進行開庭審理。此外，母公司匯豐控股正在接受法國當局的另一項獨立調查。
匯豐此前承認瑞士分行在處理客戶稅務問題方面存在失職，並就協助客戶逃稅一事表示道歉。該行同時表示，已採取措施確保未來操作的規範性，確保不會故意與那些尋求逃稅漏稅或試圖實施金融犯罪的客戶進行合作。
目前，匯豐正面臨全球逾10個國家的獨立調查，包括美國、英國、巴西、印度、西班牙、比利時、阿根廷等國。此外，據路透社報道稱，在法國已有約30起針對匯豐瑞士分行特定客戶的法律案件正在進行中。
