外媒:一樁客戶數據被竊案牽出匯豐銀行又一大醜聞
- 發佈時間：2015-02-09 14:46:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
中國經濟網北京2月9日訊（林秀敏）據德國《明鏡》網站9日報道，2008年的一樁銀行數據被竊案牽出了匯豐銀行又一個大醜聞。報道稱，2008年埃爾韋法爾恰尼（Hervé Falciani）與130000名匯豐銀行客戶數據一起消失了，這是近年來最大的銀行數據被竊案。《南德意志報》、公共廣播機構NDR和WDR查證了一些法爾恰尼提供的機密文件。這些文件證明，該銀行在瑞士囤積了數十億歐元黑錢。
據中國經濟網記者了解，三年前，匯豐銀行在美國被指控洗黑錢和為恐怖組織融資，為此支付了19億美元罰金。現在它面臨另一個指控。據《南德意志報》、公共廣播機構NDR和WDR報道，法國調查人員從該銀行前僱員埃爾韋法爾恰尼（Hervé Falciani）處獲得的機密文件證明，匯豐瑞士分行涉嫌逃稅並參與其他犯罪，涉及金額達數十億歐元。
據報道，這些文件詳細記錄了，匯豐瑞士銀行如何幫助其客戶隱瞞資産。在這些文件中出現了來自全世界200多個國家超過100000人的名字。此外，該銀行還涉嫌血腥的鑽石交易、武器偷運和為恐怖組織融資。2007年，調查人員曾在該銀行日內瓦分行找到了750多億歐元隱秘資産。德國等12個國家因此追回10多億歐元的稅款和罰款。
該銀行向《南德意志報》承認，過去對瑞士分行疏于監管，瑞士分行確實存在“很多高風險賬戶”。目前，該銀行正努力剝離“存在稅務問題”的客戶。
2008年底，法爾恰尼帶著該銀行約130000名客戶的數據逃往法國。得益於這份數據，成千上百個偷稅漏稅者被揭穿面目，其中包括西班牙銀行家族博坦。
2012年，法爾恰尼在西班牙被捕，因為他認為在監獄裏更安全。在西班牙法院駁回瑞士引渡這個擁有義大利和法國雙國籍犯人的要求後，他于2013年回到了法國。目前他在法國警方的保護下住在一個秘密的地方。
德國《明鏡》在2013年7月曾採訪過法爾恰尼。那時他説，他所提供的資訊只有不到“百分之一”受到了調查。
