義大利重啟2010年“洗錢案”調查 增287華人涉案
- 發佈時間：2015-01-29 13:39:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新網1月29日電 據義大利歐聯通訊社報道，1月27日，負責2010年義大利華人“洗錢案”的主控檢察官彼得向媒體透露，在對“洗錢案”的調查審理過程中，經過幾年的跟蹤調查發現，普拉托287名華人曾非法向中國匯款4.5億歐元。目前檢方已正式對涉案嫌疑人向佛羅倫薩高等法院提起公訴，並依法扣押了涉案嫌疑人部分財産。
彼得表示，被調查的287名華人2006年至2010年採用冒用他人名義、分散匯出的形式，透過波羅尼亞勃勒佐納裏(Bolzonari)家族和蔡氏家族掌控的匯款公司向中國匯出大批現金。在涉案嫌疑人中，僅一名楊氏華人就向中國匯款高達數百萬歐元。佛羅倫薩高等法院已決定對2010年華人“洗錢案”進行重新調查審理。
2010年6月28日，義大利警方曾發起所謂“大中華行動”打擊洗錢犯罪。行動當天，義大利出動了1000多名警員，動用警用直升指揮機，對義大利境內的主要華人聚集區進行了全方位搜捕和查抄。
“大中華行動”警方拘捕了17名華人、7名義大利人，查封了73家公司、181處房産和166輛豪華汽車。當時涉案的130多名華人接受控制性調查，涉案資金高達27億歐元。該案件曾一度成為了全球華人共同關注的焦點。
2010年華人洗錢案中，逾萬名華人尚待離境的匯款一併遭到當局查封。僅普拉托一家該匯款公司代理點，被警方查抄的現金就超過300萬歐元。行動中被警方凍結的待匯出款項高達數千萬歐元，其中包括很多華人工薪階層沒有及時匯出的工資。
2010年8月，義大利華人“洗錢案”主要涉案被警方拘捕的蔡氏家族成員、勃勒佐納裏家族成員，以及被捲入該案的華人和義大利人依照法律先後獲得了保釋，案件正式進入了法庭審理。在4年多漫長的審理過程中，法庭審理一直停留在庭審調查階段，法院至今對“洗錢案”涉案人員及扣押的資産、現金尚未做出具體判決。
287名華人在“洗錢案”的進一步調查中被捲入，將再次使“洗錢案”進一步擴大化，其負面影響難以低估。法院對涉案人員的處理將是一個非常漫長的過程。(博源)
