阿爾卑斯資産管理信託公司被舉報詐騙 記者調查發現該公司“三無”

　　近日有市民反映，一家對外宣稱在瑞士註冊的名為阿爾卑斯資産管理信託公司（Alpen Asset Management Trust Sarl）的資産管理公司（以下簡稱API），以網站遭受駭客攻擊導致鉅額虧損為由，將百餘名投資者的賬戶餘額變更為負數。對此，記者調查發現，API公司不僅疑點重重，且是無投資合同、無辦公地、無辦公電話的“三無”公司，投資者都是通過微信和“上線”聯繫，從未見過公司職員。目前已有多名投資者報案。

　　始投資 固定月收益5%

　　日前，記者在市公安局經偵總隊看到多名前來報案維權的投資者，他們均稱自己是通過親戚或朋友介紹才加入API。陳先生是API最底層的投資者，他給記者展示了拉他入夥的朋友的微信朋友圈內容，裏面約有數十條都是有關“感恩API改變我的生活”之類的話語，陳先生稱，“我朋友投資了一年多，期間這家公司沒出過問題，交易也正常，從賬戶裏取收益也能及時到賬。當時朋友介紹説月收益固定為5%，上浮能達到4%左右，不出意外一個月收益能達到10%左右。我感覺利潤挺高的，去年年底就試著投了7萬，想著不到一年就能回本了。”

　　隨後，陳先生展示給記者看早期利潤截圖，均為賺多賠少，“不用你做什麼，只要在家呆著就能收錢。”

　　賬戶清零 公司稱被駭客攻擊

　　陳先生告訴記者，去年12月27日，他接到了API公司的短信提醒，賬戶開通成功，登錄公司網站和MetaTrader4平臺就能查賬戶資訊。不時查看收益的陳先生本以為錢嘩嘩地掉進了口袋，沒想到1月7日淩晨再看時，突然顯示交易失敗，賬戶被清零。他趕緊去API投資者的微信群裏問，才發現所有人賬戶都出問題了，大家的錢幾乎一夜全沒了。

　　“後來API發公告説公司被駭客攻擊了，損失33億美金。可恢復正常後我們賬戶裏的本金和收益全成負值了。”陳先生説。

　　涉嫌詐騙 多名投資者報警

　　對此，北京市李建成律師事務所張雪冬律師認為，API公司的行為涉嫌非法集資，“投資者只能通過向警方報案來對公司進行查處，並追究個人的責任。”此外，張律師表示，近年來網路詐騙集資案件較為頻發，“投資者最後很難追回全部錢款。”

　　截至發稿時，API全國微信維權群中已有370人，負責人陳先生告訴記者：“現在統計的損失金額大概1.5億，單人最少7萬，最多490萬。”而記者從API官網介紹中得知，該公司在大中華地區開戶人數已超過八千人。

　　報案當天，經偵總隊受案辦公人員稱，API“涉嫌非法集資詐騙”，讓各位投資者到所在地區經偵大隊報案。記者了解到，報案人數正在持續增加。民警讓報案投資者出具了API網站上的投資記錄作為證據，並已受理此案，目前正在調查中。

　　API公司疑點重重

　　疑點一：區域總監阻止報案

　　記者通過投資者用手機和“董柏滔”取得聯繫，多次要求對方出示公司在中國的金融牌照，他卻始終回避。並安撫稱要相信公司，“不要隨便報案，不然你的賬戶資金也沒有保障。”

　　而記者用其他手機號碼聯繫“董柏滔”，則一直無人接聽。

　　疑點二：不存在書面合同

　　記者注意到，所有投資者和API之間沒有任何相關的書面合同，也沒有任何委託協議，每天靠微信獲取消息。在多名投資者提供的報案證據中，只有些通過API官網數據列印出來的存款細節能證明投資者與API公司有金錢上的往來。

　　疑點三：公司沒註冊資訊

　　記者在API官網上看到其中文名為“阿爾卑斯資産管理信託公司+卓越瑞士信託股份有限公司=API卓越瑞士信託股份有限公司”，但在北京市企業信用資訊網上，輸入這三個公司名稱，均沒有查詢結果。

　　■記者調查

　　“三無”的API公司——無合同 無辦公地 無辦公電話

　　銀行卡轉賬投資

　　北京晨報記者了解到，前來報案的30多名投資者，無一人將投資錢款匯給API公司，而是直接打入“上線”指定的賬戶。“上線”收到錢後再找他的“上線”打錢，直到API公司的工作人員收到錢後，會更改投資者在其官網賬戶的賬戶資訊。投資者們不僅沒有理財合同，沒去過辦公地，也沒聽説過有辦公電話，甚至連公司職員都沒見過。

　　“神秘”負責人

　　一名曾發展20人的第二層投資者透露，錢最後都匯到一個微信名叫“董柏滔”男子的賬戶中。

　　“這個‘董柏滔’説他自己是中國區的總監，API在北京就有七八個微信群發展業務，管理人都是他，資訊也都是他發給我們上層，再由上層轉發給我們。”即使從2012年底便開始參與投資的投資者對其具體身份也表示“不清楚”。而且，投資者們並沒有見過其本人。不僅如此，投資者表示，至於“董柏滔”是否是其真名也不知曉，“因為每次他提供的銀行卡名字都不一樣”。

　　幾乎沒人賺到錢

　　投資者陳先生懊惱地表示，儘管API年收益超過60%，但也沒聽説哪個人賺到錢了。“情況最好的一個就是拉我入夥的那人，他不僅收回了本兒，還多賺了一些。可是去年底又投了一筆，現在差不多沒賺也沒賠。”

　　記者發現，更加奇怪的是API的取現方式，雖然能在手機和網站上查到個人賬戶餘額，但無法直接交易轉賬，而是要在微信群裏“申請”。陳先生説，“大概四五個工作日後，錢就能打到你指定的卡裏了，但是API有兩個規定：每次的提款金額不得大於本金，而且賬戶裏的錢必須多於本金。也就是説只能取收益。”

　　陳先生分析，因為這兩條規定，不少新加入的投資者都沒賺到錢，而老的投資者也不捨得取收益，而是留在賬戶裏“利滾利”。