境外期貨高風險 謹防山寨公司騙
- 發佈時間：2014-12-12 15:31:12 來源：新民晚報 責任編輯：羅伯特
案情概要
涉案人李某以香港恒生指數期貨為噱頭， 精心編織了一個“低門檻、高收益”境外期貨理財陷阱。
首先是虛張聲勢。李某自稱是香港某投資有限公司（並無香港期貨業務牌照）的代理商，並租用上海市某高檔辦公樓作為經營場所，讓投資者誤以為公司實力雄厚。再次是提供“貼心”服務。他讓員工大肆鼓吹股指期貨的賺錢效應，派人到府簽定合同，由專人“免費”提供指導，費盡心機來打消投資者的各種顧慮。最後是施以蠅頭小利。他設立其全程式控制制的股指期貨交易網站，先指使員工指導投資者買賣期貨賺點微利，以後逐步讓投資者加大籌碼，直至保證金損失殆盡。
【案情警示】
非法期貨活動之所以得逞，在於其利用投資者的僥倖心理和欠缺的投資理財知識。市場監管部門提醒有關投資者注意以下幾點：
● 要核實相關機構的經營資質。設立期貨公司，須經國務院期貨監督管理機構批准。
● 要了解期貨投資的風險。期貨投資的風險本身就比股票投資大，正規期貨交易的保證金收取有嚴格規定，門檻較高；而非法期貨投資採用極低保證金比例吸引投資者，其蘊藏的風險更是高於正規期貨投資。
● 要正視涉外期貨投資維權問題。由於涉及境外，而期貨交易過程又由所謂外資代表處一手操控，監管部門查證起來相當困難。資金一旦轉移至境外，即便犯罪嫌疑人被抓獲，投資款項亦很難予以追回。
● 要識別非法期貨交易的資金交付特點。犯罪嫌疑人會編織種種理由要求投資者將保證金存入私人賬戶，廣大投資者切勿上當。
金蓉
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