建行江寧支行堵截百萬元電話詐騙案
- 發佈時間：2014-11-20 06:32:43 來源：南京日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（通訊員 俞湄 成偉） 2014年11月13日下午，一位女客戶手持“上海市人民檢察院刑事裁判主文公告”和“拘捕令”，邊接聽手機，邊行色匆匆地走進建行南京江寧支行營業室大廳，當班大堂經理王宜惠見此情景，覺得異常，立即按照防範電信詐騙“三問二看一核對”流程，詢問客戶原因，查看客戶手中的“公告”和“拘捕令”，當得知客戶正準備到自助區，按“上海市檢察院”要求，向對方轉賬時，她首先判斷這是一場騙局，立刻進行了阻止，要客戶不要上當，然而客戶並不理解。
經了解，該客戶在當日上午接到一個自稱“工商銀行信用卡中心”的電話，稱其涉及一起216萬元的案件，並提供了兩個“上海檢察院”的電話號碼，分別是8621—63242200和021—24779000。客戶通過114查詢，確認無誤，隨即與“上海檢察院”進行了聯繫，對方要求客戶必須到工行的自助設備上，將自己名下的所有存款轉到他們提供的“安全賬戶”後，才能確保本人資金的安全，並將偽造的“刑事裁判主文公告”和“拘捕令”傳真給了該客戶，客戶看到傳真件後更慌了，信以為真。在去工商銀行途中，對方又來電，要求客戶必須于當日下午4點前獨自一人到建設銀行的自助設備上完成轉賬。
根據客戶的敘述，王宜惠抓住疑點，幫助客戶仔細分析：對方所謂的“安全賬戶”是他們自己設立的私人賬戶，以便騙錢；對方利用軟體提供“來電顯示”號碼，是為了使你相信他們是檢察院工作人員；對方要你不告訴別人，不與銀行工作人員接觸，直接到自助設備上轉賬，説明他們做賊心虛；“刑事判決書”和“拘捕令”不可能發傳真給當事人等。
經過王宜惠的耐心勸説和解釋，該客戶終於醒悟，認識到這是一場驚心設計的騙局，遂中止了轉賬行為，避免了鉅額資金損失。
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