嚴密防範商戶風險,增強商戶風險防範意識,營造安全的商戶刷卡環境,海南交行從源頭抓起,嚴格審核商戶材料真實性、有效性;每日進行全面監控,並不定期對存量及新增商戶採取電話、實地回訪,做好風險防控。
截止今年8月末,該行全年共對38家預警商戶進行調單並警告處理,關閉疑似套現商戶7家,有效地控制了商戶移機、惡意套現風險。該行較好防範了商戶各種風險,為收單業務提供了良好的受理環境。
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