記者日前從深圳海關獲悉，為強化對進出境貨幣現鈔的監管，打擊地下錢莊走私貨幣進出境，深圳海關為期一個月的打擊貨幣走私專項行動，集中整治各大旅檢口岸利用“水客”走私貨幣現鈔進出境的違法行為。日前，深圳海關在羅湖口岸成功打掉一個涉嫌“地下錢莊”走私團夥，共抓獲涉案人員11名（其中香港籍人員9名），現場查獲現鈔美元18.6萬元、歐元6000元，共折合人民幣約120萬元。

　　受近年來美元貶值、人民幣升值以及國內經濟持續增長、國際經濟波動較大的影響，外部資金流入和流出規模不斷擴大，特別是在毗鄰港澳的深圳口岸，資金進出境十分頻繁，違法攜帶貨幣現鈔進出境現象也不斷增多，其中將進出口貿易活動的商業款項以及其他不法收入，通過旅客攜帶進出境等行為，存在洗錢活動的較大風險，涉嫌逃離海關監管，危害國家金融安全。

　　據介紹，此次專項行動劍指現鈔走私出現的新態勢，即以“地下錢莊”為主的不法分子為逃避海關監管，轉向利用職業“水客”少量多次非法攜帶貨幣出境。據海關分析，查獲超量攜帶貨幣情事的職業“水客”以40-55歲中老年無業婦女為主，入境時不攜帶違規物品，出境時攜帶貨幣以賺取少量的帶工費。“水客頭”與帶鈔“水客”形成雇傭關係，一般由“水客頭”在境內派發具有統一包裝標識的貨幣，再派發給“水客”攜帶貨幣走私出境，到香港後由專人交接並支付帶工費，已經形成了一套分工明確的走私“作業”流程。“貨幣走私的細緻分工造成海關在旅檢現場查獲單一小量的貨幣後很難進行有效處理，而通過聯動‘端窩打點’，則能有效清除這些‘金融螞蟻’”，深圳海關的一名緝私人員鄭重告訴記者。

　　海關透露，羅湖口岸的此次行動，是由駐守羅湖橋頭的羅湖海關在視頻監控獲取走私線索後，聯動該關緝私警察展開的一場聯合端窩清掃行動。行動中，緝私警察根據旅檢現場查驗關員的線索指引在口岸週邊抓捕派貨（分發貨幣）的“水客頭”，查驗關員們在通關現場堵截攜帶外幣走私的“水客”，雙方前後包抄，成功打掉該涉嫌走私貨幣的地下錢莊團夥。

　　據海關調查，該地下錢莊“水客”團夥以女性香港人何某為首，其在攬到需要將貨幣非法運至境外的業務後，招募職業“水客”，將貨幣（一般是外幣）拆分為每包約8000元美金，並統一包裝標識後，由“水客”夾藏在行李箱或者隨身攜帶的手袋中走私出境，每包外幣支付給“水客”代工費僅20元港幣。

　　資金的進出境活動受到國家金融管制，涉及國家經濟血液的金融體系安全。地下錢莊雇用“金融螞蟻”少量多次的走私貨幣進出境，影響正常的金融外匯秩序，助長了非法外匯交易。對此，深圳海關表示將始終保持打擊貨幣走私的高壓態勢，週密部署口岸現場監管部門、機動查驗部門及緝私警察等力量緊密協作，強化情報摸查，強化進出境現場監管，嚴控貨幣走私活動。