警方展示繳獲的銀行卡、網路電話、隨身碟等作案工具。

 

　　昨日，廣東省公安廳召開發佈會，宣佈破獲公安部督辦的“221”特大網路賭博案。該案件共抓獲犯罪嫌疑人1071名，凍結賭資3.3億人民幣，扣押網站伺服器等大批作案工具。

　　根據公安部的通報，該案為建國以來國內偵破的最大網路彩票賭博案件，參與人數、參賭資金均為全國之最。實現了從賭博平臺租用商、建站人員、莊家到賭徒；從系統開發、組織實施到提供網路服務幫助的全鏈條精確打擊。

　　4000億！怎麼來的？

　　實際投注資金沒那麼多

　　4000億元，聽上去像一個天文數字。如果比照2014年廣州市的GDP數字，該網站每個月的投注額相當於廣州GDP的1/4。

　　“投注額不等於投注資金”，辦案民警解釋，網路賭博的投注額指的是投注的信用額度，跟信用卡一樣，各賬戶根據經濟實力設置相應的信用額度。比如一個賬戶的信用額度為10萬，下注“時時彩”時，開獎贏了1萬，那麼到下一期時，他的信用額度就變成了21萬，按照每天開獎84期，如果他一直不輸不贏的話，到第84期後，他的投注額度就變成了840萬，“就像滾雪球一樣，越滾越大”，而他的實際投注資金沒有那麼多。

　　150億！怎麼輸的？

　　會員一個月平均輸3萬

　　但參賭會員輸掉的錢卻是“真金白銀”。據統計，2014年12月，其下層的“時時彩”賭博公司40萬參賭會員輸掉90億，“六合彩”的15萬參賭會員輸掉60億。一個月下來，會員就輸掉了150億，平均算下來，一個會員一個月至少輸掉近3萬。

　　1071人！都什麼人？

　　賭徒主要來自粵東

　　據介紹，該案件共抓獲犯罪嫌疑人1071名，刑拘570人，這些人到底是誰？

　　“一半嫌疑人都是莊家以上的組織者”，警方介紹，該案主要的案犯以賭博源頭為主，重點是網站開發平臺的技術人員，以及租賃這些平臺組織賭博的人員，包括賭博公司的代理與會員。

　　警方介紹，參加賭博的賭徒主要來自粵東地區，以潮汕人居多。據了解，警方偵破的賭博平臺有199個網站，也叫做公司，這些公司為了自己發展會員的方便，一般是具有地域性的，重點區域主要集中在潮汕地區，比如潮州就有若干個，每個公司在潮州一些固定的區域招攬會員，結算時也便於採用現金交易。

　　2010年以來，公安機關發現，粵東地區有一特大網路賭博團夥針對國內高頻彩票時時彩進行週邊賭博，參賭人員眾多。

　　為徹底打擊該網路賭博團夥的囂張氣焰，根據中央政法委、公安部的指示，廣東省公安廳專門成立專案組(代號“221”)，在全省範圍內部署開展打擊網路彩票賭博案專項行動。

　　經查，該犯罪集團具有組織架構嚴密，參賭人員眾多、涉案金額巨大，反偵查意識強三個特點。

　　組織

　　上層做平臺 下層租平臺

　　該團夥分為兩個層次：上層是網路賭博平臺開發，以汕頭人張某榮、陳某標等人為首的犯罪團夥，將國家福利彩票“廣東快樂十分”、“重慶時時彩”、“北京快車”(以上統稱“時時彩”)及香港“六合彩”開獎結果作為賭博開獎依據，地下開發、運維網路賭博平臺，作為投注工具和賭資的結算依據，並最終通過平臺出租、賭博抽水(回扣、提成)等方式牟利。

　　下層是租用平臺組織參賭。下游莊家通過租用賭博平臺成為“賭博公司”，公司採取總公司-分公司-股東-總代理-代理-會員等6個級別的金字塔結構，依託熟人關係層層發展下線，層層抽水。

　　盈利

　　平臺月租金1800萬元

　　該團夥參賭人員眾多、涉案金額巨大。經查，該網路賭博團夥開設賭博平臺共199個，每月以每個網站7~10萬人民幣的價格出租給下層公司，合計收取月租金約1800萬人民幣。

　　據悉，下層“時時彩”賭博公司125個，會員40萬、月平均投注筆數約為10億筆、月總投注額超4千億人民幣，僅2014年12月參賭會員輸掉90億元人民幣；下層“六合彩”賭博公司74個，會員15萬，月平均投注筆數5千萬筆、月總投注額超90億，2014年12月參賭會員輸掉60億元。

　　交易

　　大筆資金地下錢莊流轉

　　該團夥反偵查意識強，案件偵破難度大。該團夥採取幕後老闆境內操縱，技術團隊境外操作的方式運營網路賭博網站。幕後老闆在境內操縱，通過租用境外伺服器，在泰國設立賭博平臺維護點，組織員工在泰國進行賭博平臺維護；參賭人員上下級之間從原來的電話聯繫轉變為採用網路單線聯繫；資金結算方面從原來的銀行匯款到現在採用現金交易，大筆資金通過地下錢莊流轉的方式進行交付。導致公安機關追查難度很大，多次打擊都無法打到根源。

　　收網

　　出動六千警力抓獲千人

　　由於此案涉及人員眾多，省廳專案組經過反覆研究，決定由下自上、分批收網。

　　對於下層賭博公司，截至去年6月，全省共出動警力6000人次，抓獲犯罪嫌疑人1056名，刑拘570人，凍結賭資3.1億，查扣車輛及各類設備一大批。

　　對於上層運營團隊，2014年12月16日，在泰國方面協助下，廣東省公安廳赴泰國工作組成功掌握了泰國工作點的具體情況。

　　去年12月21日，在公安部、省公安廳的統一指揮下，在泰國、我國台灣方面的配合下，分別針對汕頭、泰國工作點，我國台灣伺服器所在地等重要部位開展統一收網，成功抓獲網站運營團隊犯罪嫌疑人15人，其中在汕頭抓獲張某榮、陳某標等核心人員6名，在廣州、泰國分別抓獲技術人員2名和7名，繳獲伺服器及電腦40余臺，凍結銀行資金2000多萬。

　　2015年1月26日，專案組在廈門抓獲為整個賭博團夥提供伺服器託管的網路IDC服務商溫某亮。至此，此案成功告破。在行動中抓獲的15名上層團隊嫌疑人已被批准逮捕並移送起訴。

　　九成伺服器在境外

　　警方介紹，經過近幾年的打擊，在境內通過境內伺服器進行賭博的犯罪開始萎縮，新特點表現為伺服器都在國外。據悉，伺服器在境外超過9成。

　　在賭博的運營上，廣東的網路賭博以前都是賭球，現在則是借助一些合法的外衣，比如彩票，借助一些開獎頻率較高的高頻彩票為依據賭週邊。與此同時，賭博的經營團隊呈現金字塔形，有多個層級，依託熟人層層發展下線，層層抽水盈利。

　　此外，網路賭博和傳統的賭博不一樣的是，傳統賭博是聚集在一個點，而網路賭博是跨區域的，彼此之間都是不見面的，賭博整個的運作方式比較快捷。

　　幕後“黑手”

　　高中學歷 開發平臺

　　該團夥的兩名主犯是汕頭人張某榮和陳某標。張某榮負責網站的開發和維護，陳某標負責銷售和營利。一個靠自學成才的技術人員搭檔一個金融白領，構建起一個龐大的網路賭博帝國。

　　張某榮今年34歲，汕頭人，技術人員出身，高中學歷，自學成才。10年前，張某榮做過快遞員，因為發現倉庫管理需要大量人員和資金，因此開發出一款軟體，用來進行快遞的倉庫管理，依靠這款軟體，他成立了一個軟體開發公司。

　　陳某標，40來歲，也是汕頭人，原來是一家小融資擔保公司的經理，學歷也不高。兩人偶然認識，成為朋友。

　　2010年，網路賭博開始興起。張某榮的公司經營不善，業務日漸萎縮，面臨倒閉。陳某標此時提出，“聽説開發網路賭博比較賺錢”，兩人一拍即合。因為張某榮對於軟體開發有一定的基礎，他跟幾個員工花了一個月的時間做出了一個賭博網站的雛形，交給陳某標去測試，然後慢慢不斷修改完善。

　　最初他們租用的伺服器設在境內，從2011年開始，他們開始租用境外的伺服器，開始構建出一個龐大的網路賭博帝國。

　　運營團隊

　　赴曼谷鄉下維護有補貼

　　這個賭博平臺的核心運營團隊有15人。招攬一些專業院校剛畢業的技術人員，負責賭博平臺的開發和維護。總部設在汕頭，伺服器設在台灣，技術維護設在泰國。

　　警方介紹，他們租用的境外伺服器多達75台，一個月光伺服器租金就要花40多萬。為了掩人耳目，他們還將技術維護團隊搬到了泰國，進行遠端技術維護。維護團隊每次去泰國兩個月，在泰國曼谷的偏僻鄉下租了一棟別墅，全封閉的環境下進行工作，平時不準出門，主要是監控伺服器的狀態，保證“不當機、不出故障”。國內的老闆張某榮則通過遠端視頻實時監控他們的工作。

　　技術團隊一般在汕頭總部跟泰國之間進行輪換工作，去泰國兩個月後回來放假20天，然後再進行輪換。在國內時，工資4000元/月，去泰國時，每天400元補貼，月收入過萬。

　　落魄賭客

　　輸上億去公安局求保護

　　廣東警方介紹，近幾年，在廣東省範圍內因參與網路彩票賭博引發的欠債自殺、暴力追債及公司拖欠員工工資等事件時有發生。

　　2010年，揭陽的一個賭博公司會員因為輸了很多錢，還不起債，在追債的壓力下將上層代理設計殺害，“據悉，該會員在車裏放汽油將代理燒死，還偽裝成自殺的跡象。”

　　2013年，潮州某從事汽車銷售的老闆輸了上億元，把整個公司都輸掉了，最後主動到公安機關自首求保護。