工行：高度重視反洗錢工作 馬德里事件仍在調查中
- 發佈時間：2016-02-23 09:47:17 來源：中國網財經 責任編輯：胡愛善
中國網財經2月23日訊 近日，西班牙當局以打擊洗錢為名的對工商銀行馬德里分行進行搜查，該分行6名負責人被臨時羈押。工商銀行昨日夜間發佈消息稱，工銀歐洲馬德里分行正在配合西班牙有關機構對一起洗錢案件進行調查。
工商銀行表示，工行高度重視反洗錢與合規管理工作，始終堅持依法合規經營，要求各境外機構嚴格遵守各駐在國家和地區的反洗錢監管法規，建立健全反洗錢管理制度體系，認真履行客戶身份識別、可疑交易監控及報告等反洗錢法定義務，持續提升洗錢風險防控能力，持續增強內部控制的完整性、合理性和有效性。
“目前，此事件尚處於調查階段，工銀歐洲馬德里分行正常營業。”工商銀行表示，將持續關注事件進展情況並及時披露相關資訊。
近年來，工商銀行主動加快境外機構佈局，是境外機構覆蓋範圍最廣的中資銀行。目前，工商銀行在歐洲的盧森堡、倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹、布魯塞爾、安特衛普、米蘭、羅馬、馬德里、巴塞羅那、法蘭克福、杜塞爾多夫、慕尼黑、漢堡、柏林、莫斯科、華沙、裏斯本和伊斯坦布爾等20個主要城市設立了分支機構。
