浙江警方破獲POS機非法套現案 涉案金額1800萬
- 發佈時間：2015-03-12 07:32:24 來源：中國新聞網 責任編輯：孫毅
一間小小客廳內，8台POS機整齊地排放著，短短3年時間，它們在2名“職業刷卡套現人”苦心經營下，竟刷出超過1800萬的現金。近日，浙江浦江警方抓獲涉嫌非法經營的潘某和胡某，並繳獲銀行卡40余張，消費憑證1600余萬元。
經查，犯罪嫌疑人潘某起初在投資公司上班，偶爾聽説POS機套現賺得多而且還比上班輕鬆，就打起了信用卡套現的心思。
2012年，潘某以自己、父母、親戚、朋友等名義辦理了8台銀行POS機為他人信用卡辦理套取現金業務，然後收取0.5%—1%的手續費，套現金額小，手續費收取就高。潘某的眼光果然“很準”，需要刷卡套現的人太多了。來刷卡的人群中，有些是急需小額資金週轉的生意人，有些則是為了提高自己信用卡的額度。由於“業務”需要，2014年6月，潘某在江濱中路註冊了一家有限公司，並招聘胡某為業務員。僅2014年11月至今，2人非法套現金額便高達700余萬元，期間潘某非法獲利達四萬元左右。
目前，潘某、胡某因涉嫌非法經營罪被浦江縣公安局依法刑事拘留。(完)
