境外投資要當心 投資者炒金炒匯須謹慎
- 發佈時間：2014-10-31 17:17:52 來源：中國新聞網 責任編輯：畢曉娟
案情概要
2006年起，王某等人為牟取非法利益，通過租賃境外伺服器及交易軟體、開設三家境外公司網站等方式，違法搭建黃金、外匯保證金網路交易平臺。同時，以他人名義在境內開設人民幣賬戶作為投資人入金、出金賬戶，擅自招攬投資人參與上述三個境外交易平臺的黃金、外匯保證金交易。其間，王某等人共計招攬1000余名境內投資人進行交易，收取保證金累計達4000余萬元人民幣，非法獲利2000余萬元人民幣。
【案情警示】
近年來，黃金外匯期貨投資受到越來越多投資人的青睞，部分不法分子借機在網上擅自開設炒金炒匯平臺，非法經營黃金、外匯保證金交易業務。由於這些平臺係違法搭建，投資者的資金安全得不到任何保障，風險極大。因此，投資者在從事此類投資前要特別當心：
● 核實機構做市商資質 要通過相關政府部門的官方網站對交易平臺做市商經營狀況及工商註冊情況進行核實，通過中國證監會等金融監管部門核實代理公司執業資質。
● 判斷是否符合外匯管理條例 如果某交易平臺設置於境外，收取並使用人民幣入金、出金，而在交易過程中使用美元、歐元等外匯進行結算，那麼該行為則違反了我國外匯管理條例中必須在法定場所進行本外幣兌換的有關規定，該平臺亦為非法炒金炒匯平臺。
● 注意交易有無異常情況 請留意在使用交易軟體時，是否存在界面上的交易價格波動與國際期貨市場不同步，或在某一個時間段內突然出現系統無法實時買入、賣出等異常狀況。正常的交易平臺具有較強穩定性，一般不會出現以上情況。而當出現甚至頻繁出現以上異常情況時，該交易平臺極可能是非法炒金炒匯平臺。
