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企事業外匯違規將被記入徵信報告

  • 發佈時間:2014-12-18 01:35:12  來源:長沙晚報  作者:李素平  責任編輯:郭偉瑩

  國家外管局近日公告稱,2015年1月1日起,因逃匯、非法套匯、違規匯入、非法結匯、擅自改變外匯或結匯資金用途、非法買賣外匯等違規,並受到行政處罰的企事業外匯違規資訊,將納入人行徵信系統,並在徵信系統展示5年,以此加大失信懲戒力度,促進外匯市場主體依法合規經營。這意味著如同個人貸款還款逾期,信用卡還款不按時將成為個人信用報告污點一樣,外匯領域的上述各種違規行為也將成為企事業單位的信用污點,影響到企業後續的日常經營。

  自去年5月份以來,有關監管部門曾採取多舉措打擊虛假對外貿易。以往,企業為了避稅、掩蓋腐敗所得,或非法將資金帶入境內,利用人民幣升值和利率上升套利,貨物到香港或中國境內保稅區一日遊是貿易造假、虛開發票的常見手段。幾個月前,外管局在青島港專項大額轉口貿易檢查中發現,大量企業利用偽造、變造商業單據、重復使用物權單證或者套用已報關進口的一般貨物貿易單證等手法構造虛假貿易,使得轉口貿易成為投機套利的工具,甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。隨著打擊虛假轉口貿易工作的逐步深入,虛假轉口貿易得到了有效遏制,轉口貿易投機套利行為呈現收斂狀態。外管局公告稱,此番將企事業外匯違規行為納入徵信系統,旨在強化外匯領域失信懲戒機制,促進外匯市場主體依法合規經營。

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