外匯局回應青島港融資詐騙案：嚴打虛假轉口貿易
- 發佈時間：2014-09-26 08:35:20 來源：經濟參考報 責任編輯：王斌
青島港事件發生後，國家外匯管理局首次在公開場合談及此事。外匯管理局管理檢查司副司長武瑞林25日在新聞發佈會上表示，青島港貿易融資事件不是單純的外匯管理問題，不僅涉及外匯融資，還涉及本幣融資，涉及多個金融監管部門，外匯局主要負責境內外外匯融資行為的監管。
武瑞林説，在青島港貿易融資事件爆發前，外匯局于去年4月份啟動打擊虛假轉口貿易的專項行動，對13個省市大額轉口貿易進行專項檢查，今年進一步將檢查地域範圍擴大到全國24個省市，並對經辦轉口貿易的銀行進行檢查，採取雙管齊下的措施遏制虛假轉口貿易，其中青島是檢查的地區之一，檢查也涉及青島港事件部分當事人主體。“我們檢查發現大量企業利用偽造、變造商業單據，重復使用物權單證或者套用已報關進口的一般貨物貿易單證等手法構造虛假貿易，使得轉口貿易成為投機套利的工具，甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的通道。”武瑞林説。
武瑞林還説，這當中部分銀行未盡交易真實性審核的職責，為企業辦理轉口貿易融資和收付，在轉口貿易融資的異常增長和虛假轉口貿易業務中發揮了推波助瀾的作用。
今年6月初，青島港地區被曝出發生大宗商品融資詐騙案件，該地企業德誠礦業涉嫌利用同一批金屬庫存重復騙取融資貸款而遭到調查，多家銀行牽涉其中。
武瑞林表示，虛假轉口貿易對外匯收支乃至整個宏觀經濟危害很嚴重，它既加大熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動的資金提供資金違法跨境轉移的通道；既助長了金融資本脫實向虛，抑制了實體經濟的發展，也擾亂了外貿數據的統計，影響了整體宏觀形勢的判斷。據他透露，截至目前，外匯局已經查實虛假轉口貿易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機關追究刑事責任。
隨著打擊虛假轉口貿易工作的逐步深入，虛假轉口貿易得到了有效遏制，轉口貿易投機套利行為呈現收斂狀態“下一步，外匯局將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續嚴厲打擊虛假轉口貿易的行為，在查實外匯違規的基礎上，將按照外匯管理規定嚴厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機關追究刑事責任，外匯局也將繼續配合相關部門對虛假轉口貿易融資事件進行調查。”武瑞林説。
