山東樂陵檢方起訴一起利用網路P2P平臺集資詐騙案
- 發佈時間：2016-01-28 09:12:31 來源：檢察日報 責任編輯：張明江
運營公司作為中間人做標,為投資人和借款人牽線聯繫賺取合法佣金,本無可厚非。然而,山東省樂陵市的一家運營公司卻不按規矩“出牌”,通過製作虛假標書詐騙上千萬元。日前,樂陵市檢察院依法對這起利用網路P2P平臺集資詐騙案嫌疑人提起公訴。
2014年6月,被告人宣衛衛在樂陵市工商局註冊成立了一家投資管理諮詢有限公司,並建立P2P網路平臺及QQ群,通過發佈廣告吸引投資人到其網站註冊會員。運營過程中,宣衛衛讓員工製作虛假標書,以21%的高額利息吸引投資者,並許諾投標到期時可以連本帶利奉還。事實上,投資者的錢均被轉入了宣衛衛的個人賬戶。
隨著投資人數的增多,宣衛衛開始擔心資金週轉不過來、導致騙局暴露,於是將21%的利率降到了18%。結果,資金週轉問題解決了,投資者卻因利息降低而減少,導致“流標”。對此,宣衛衛又讓員工們在網站上大量註冊“馬甲號”,即虛假的投資者,防止了“流標”問題,還達到了“一標難求”的效果。就這樣,通過造假手段,公司運營風生水起。
看到宣衛衛公司的生意這麼好,親戚毛虎也想開一家。後來,在宣衛衛的幫助下,毛虎也成立了一家同樣類型的公司。公司運營後,宣衛衛每天抽取公司投入資金的50%,直到抽夠200萬元加盟費等費用為止。
2015年3月,經人舉報,兩人被公安機關抓獲,同年5月8日,被樂陵市檢察院依法批准逮捕。經查,自兩人公司成立至案發,宣衛衛共非法集資1282萬餘元,毛虎共非法集資407萬餘元。
據辦理此案的檢察官介紹,利用網路P2P平臺實施詐騙具有涉及面廣、被害人數多、詐騙數額多、查處難度大等特點。審查此案過程中,樂陵市檢察院兩次退回公安機關補充偵查,三次延長審查起訴期限,最終將此案順利起訴。
作者：郭樹合 李棟 胡治永
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