近日， 深圳南山警方對融資城網路服務中心有限公司、深圳市聚盛資産管理有限公司及相關公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，並對相關犯罪嫌疑人採取了強制措施，對涉案資産實施了查封、凍結、扣押。警方請外地投資者根據“報案提交資料指引”向辦案單位郵寄報案材料，深圳市內投資者到屬地公安機關經偵部門報案登記，配合調查取證工作。

　　日前，一位知情人士告訴《經濟參考報》記者，目前深圳市經偵局已經從融資城帶走20多人，其中一些人可能是配合調查，與此同時，融資城網站關停，手機APP無法使用。知情人士透露，融資城有至少15億元的待收資金無法償還。

　　涉嫌自融苗頭早露

　　記者早前調查發現，融資城及其發佈的債權投資項目的權益回購方——聚盛資産管理有限公司（以下簡稱聚盛資産）的主要股東，均為深圳市聚寶盆資産管理有限公司。而深圳市融資城資産管理有限公司的法定代表人林鈺婷，同時也是融資城平臺上已經下架的部分融資包項目借款方的執行董事。

　　“銀監會明令禁止網貸平臺進行自融、自擔保，而融資城的做法顯然已經涉嫌自融，也就是非法集資。融資項目的真假先不討論，這種模式説明融資城在給自己融錢，而不是給第三方融錢。而且融資城的多數融資包項目收益高達20%左右，收益率很高，從目前行業來看，風險極大。”一位業內人士説。

　　融資方賽百諾遭聚盛舉報

　　近日，聚盛資産又公開舉報賽百諾，稱項目到期後，賽百諾只償還少量款項，大部分項目款項都未償還，還以各種理由惡意逃避上述債務。

　　聚盛資産的舉報材料稱，“賽百諾、徐衛、萬宜青、徐華（徐衛的妹妹）、湖北同濟奔達鄂北制藥有限公司、江陵奔達藥業有限公司、宜昌市奔達化工有限公司、香港華傑集團有限公司、深圳市賽百諾生物醫藥投資有限公司、深圳市首人本企業諮詢管理有限公司惡意逃避債務，信用極其不良，提醒各位投資者及商業夥伴在投資合作的過程中謹慎選擇，對惡意逃避債務、信用極其不良的賽百諾、徐衛、萬宜青、徐華、湖北同濟奔達鄂北制藥有限公司、江陵奔達藥業有限公司、宜昌市奔達化工有限公司、香港華傑集團有限公司、深圳市賽百諾生物醫藥投資有限公司、深圳市首人本企業諮詢管理有限公司‘敬而遠之’。”

　　據悉，賽百諾是以香港奔達藥業美國OTC市場上市的名義，借道P2P平臺融資城融資。奔達公司則早在2007年就已借殼美國奔達上市，其後由於不能滿足OTC的交易條件于2011年8月被美國證交會撤銷OTCBB櫃檯交易，後轉入“粉單市場”買賣。2013年美國奔達藥業被美國證交會撤銷登記，強制除牌。賽百諾目前涉及多宗官司，資不抵債，但融資城依舊為其發佈了規模累計高達5億元的融資項目包。這些融資包項目出現壞賬，投資者被限制提現。

　　一位知情人士告訴記者，萬宜青與徐衛為夫妻關係，在融資城的賽百諾融資項目就是徐衛夫婦在融資，而徐衛與融資城高管柯立新私交甚好，才得以在融資城平臺上進行如此大規模的融資。對於此次聚盛舉報賽百諾、徐衛、萬宜青等的事情，該人士表示“可能是融資城及聚盛主動撇清”。

　　賽百諾實際控制人潛逃美國

　　除了聚盛舉報賽百諾，融資城還向華南國際經濟貿易仲裁委員會提起仲裁（仲裁號為SHENX20150292），要求賽百諾公司支付641萬元的監管費。據悉，自2015年初以來，已有多名投資人向深圳仲裁委申請了仲裁，要求融資城、賽百諾公司及聚盛資産公司歸還投資款，並在仲裁庭舉證被徐衛和萬宜青詐騙。

　　依據融資城網站公佈的資訊，2012年12月10日-2014年12月29日，賽百諾公司徐衛、萬宜青利用融資城的P2P網貸平臺，以高息（年利率20%-40%）為誘餌，前後53次，向1843名社會公眾融資累計5億元。

　　據深圳市市場監督管理局企業信用資訊顯示，香港奔達藥業的全資子公司湖北奔達公司持股賽百諾60.13%的股權，其中32.03%的股權被南山法院凍結【（2010）深南法執字第3531號】，剩餘28.1%被融資城在深圳工商部門質押（2013-942押）。“對該28.1%股權依法拍賣，看來是償還債權人款項的出路。”上述知情人士説。

　　該人士還向記者透露：“目前賽百諾的實際控制人萬宜青已逃往美國，且被列入公安機關網上追逃人員，其妻徐衛雖在國內卻並未被控制。在融資城被依法立案偵查，對相關犯罪嫌疑人採取了強制措施的前3天，徐衛偷偷把自己賽百諾公司法人代表、董事長和總經理的職務變換為其弟弟徐燎原，其卷款出逃動機十分可疑。如這樣的話，融資城的投資人可能找不到債務人萬宜青和徐衛。”

　　對於以上問題，記者先後致電了融資城服務委員會副主任柯立新、聚盛資産總裁李舟、融資城和聚盛資産實際控制人董育銘手機，均顯示為來電提醒業務。融資城辦公電話和服務熱線亦無人接聽。