深圳警方搗毀地下錢莊 涉案金額516億元人民幣
- 發佈時間：2015-11-20 09:00:55 來源：中國新聞網 責任編輯：田燕
圖為深圳警方繳獲的犯罪嫌疑人涉嫌非法經營案作案工具。
圖為深圳警方繳獲的犯罪嫌疑人涉嫌非法經營案作案工具。
深圳市公安局經濟犯罪偵查局(經偵支隊)對外發佈，警方11月4日統一行動，搗毀10個非法經營地下錢莊作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人23名，凍結涉案賬戶1009個，查涉案金額高達516億元人民幣。
深圳市公安局經偵支隊副支隊長曾寧光通報稱，7月25日，深圳警方接到徐某德等5個主題賬戶涉嫌為外逃至美國的張某光非法轉移資金的線索後，立即展開摸排核查工作。經民警偵查發現，林某希為該團夥組織的核心人物，林某娜係林某希侄女，徐某德與林某娜係夫妻關係。林某希作為團夥首犯，指使徐某德辦理上百個銀行賬戶供其使用。林某希等人通過境內外資金相互勾結、相互對敲的方式轉移資金賺取手續費(佣金)。
深圳警方在11月4日的統一行動中，抓獲徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名，凍結涉案賬戶424個，涉案金額136億元。目前，案件正在進一步審理當中。
10月12日，深圳警方接群眾舉報，位於深圳市龍華新區民治的一家貿易有限公司以及深圳市諾某仕貿易有限公司等8家企業涉嫌騙購外匯非法經營。辦案民警發現主要犯罪嫌疑人魏某獅在福田區、龍華區等地註冊成立的8家公司虛構進出口業務項目，獲得海關報關單據、合同發票等手續後，到銀行騙購外匯轉入到境外指定賬戶，從中賺取利率及手續費。在11月4日的統一行動中，抓獲魏某獅、許某濤等犯罪嫌疑人13名，凍結涉案賬戶585個，涉案金額380億元。目前，案件正在進一步審理當中。
據統計，今年以來，深圳市公安局組織開展三次打擊地下錢莊全市統一打擊行動，破案23宗，逮捕41人，共打掉地下錢莊窩點33個，總交易額達920億元人民幣。
深圳警方提醒廣大市民朋友，企業或個人的正常貿易投資活動及相關購匯用匯需求，應通過正規渠道兌換、使用外幣，通過合法渠道辦理金融業務；不要輕信非正式金融機構口頭承諾的“高匯率”，避免財産損失。如發現地下錢莊線索，請立即向公安機關舉報。(完)
