綿竹警方破獲一起鉅額金融詐騙案，騙子公司設下圈套以“轉讓原始股”為由行騙

　　6月12日，滬深兩市午後維持漲勢，上證綜指邁向5200點，一度創下2008年1月21日以來盤中新高，很多股民心中竊喜：又賺了。而這個消息對於德陽綿竹的股民耿海（化名）來説，卻怎麼也高興不起來：他被騙子公司設下圈套，以“轉讓原始股”為由，騙了上百萬元。“這是一次慘痛的經歷，希望廣大股民朋友能從我的身上吸取教訓，千萬別信天上會掉餡餅。”耿海説。

　　近日，綿竹警方破獲了這起鉅額金融詐騙案，已幫耿海追回被騙資金30余萬元。目前，該案主要犯罪嫌疑人眭某、李某等已落網，警方正在進一步辦理中。

　　在網上找炒股高手他與某機構達成合作

　　“1月12日下午，我給他們打電話，就打不通了。”今年38歲的耿海在綿竹做生意，平日愛好炒股。去年，他在一家財經網站上留了一個資訊和電話，“我就説希望有高手能夠給我推薦牛股。”自那以後，耿海的電話成了熱線，都是所謂的專業機構和炒股高手跟他聯繫，有的説給推薦股票，有的説合作炒股。

　　去年10月23日，正在店裏忙生意的耿海接到自稱華夏私募基金業務員的陳小姐打來的電話，稱雙方可以合作炒股，利潤四六分，“我六，他們四。”耿海覺得還不錯，就答應了對方。很快，自稱該公司抄盤部的徐經理打來電話，與耿海敲定了合作意向。

　　“他跟我説，推薦股票，3-5天收益就可以達到5-10%。”耿海説，徐經理給他推薦了中航飛機和吉鑫科技兩隻股票，“中航飛機確實收益不小，達到了他們的承諾。”按照事先的約定，耿海將利潤打給了對方提供的分紅卡。

　　輕信能買到原始股掉入圈套被騙百萬元

　　在與徐經理的合作中，耿海又結識了徐經理的上司魏總，和魏總對話後，耿海稱想與其合作炒股。但魏總的合作條件是：耿海必須要把利潤分紅先打過去才推薦股票。“我同意了，他就給我推薦了新華龍和新大洲A兩隻股票，並打了分紅給他。”耿海説，之後卻沒有實現約定的3-5天實現5-10%的收益。“我當時也質疑了這個問題，他們給我的回復是，為了彌補我的損失，魏總決定幫我進行‘股權轉讓’，弄一些原始股。”耿海説，他也産生了懷疑，“為什麼會給我轉讓股權？”對方回答他：一是彌補他的損失，二是因為大家交流久了且合作比較愉快。

　　今年1月5日，魏總致電耿海，以每股2.14元的價格給他配了7萬股“包鋼股份”。按照約定，耿海當天通過手機銀行向對方提供的銀行卡轉賬14.98萬元。對方見錢到賬了，又再次稱可以給耿海以相同的價格配40萬股“包鋼股份”。耿海又再次在綿竹市五路口中國建設銀行櫃檯向對方轉賬85.6萬元。錢轉了，耿海接到了魏總的電話，對方稱會有券商與他聯繫。很快，耿海接到一個自稱是招商證券客服的男子的電話，對方告訴耿海，47萬股“包鋼股份”的股票將於1月8日轉到耿海的A股賬戶。

　　1月8日，耿海接到徐經理通過一個座機打來的電話，稱股權轉讓過程中出了點問題。“他説是他們另外的經理私下轉讓原始股太多，被證監會盯上了，要緩兩天到。”耿海説，對方稱最遲1月12日到。但1月12日，耿海沒等來電話，也沒等來股權，給徐經理和魏總打電話，全部打不通了。

　　嫌疑人被警方抓捕開了新公司想再行騙

　　接到耿海的報案後，綿竹警方高度重視，通過初步偵查，確定了報案的真實性，並成立“1.13”專案組，前往廣州繼續偵查。

　　據綿竹市公安局刑警大隊辦案民警李宇介紹，當耿海通過手機銀行將14.98萬元轉給騙子留的銀行卡後，很快就有嫌疑人在ATM機上取了2萬元，“分4次取的，每次5000。”李宇説，耿海在櫃檯轉賬85.6萬元給騙子後，騙子就通過網銀分20次向7張卡轉賬，共計98.554 萬元，隨後騙子又通過ATM機取現、轉賬和POS機套現的方式將錢全部取走。

　　經過長達70天的偵查，綿竹警方在廣州警方的配合下，偵查查明，2014年6月，眭某、李某和董某3人合夥，每人出2.6萬元成立華夏富潮資訊諮詢有限公司，以推薦股票名義專門實施詐騙。2014年9月，眭某在網上通過100元購買了一批股民資訊，其中包含耿海的資訊，該公司業務員吳某就扮演華夏基金業務員小陳、蔡某扮演華夏基金徐經理、眭某扮演魏總、李某扮演招商證券客戶代表對耿海實施詐騙，共詐騙100.58萬元。“當我們在深圳將李某抓捕的時候，他已經註冊成立了另外的類似諮詢公司，準備再行騙。”辦案民警林靂説。

　　搜查騙子公司發現“絕殺秘籍”

　　綿竹警方和廣州警方在對該騙子公司進行搜查時發現，這個公司有一套完整的操作手段，對每一個接話員都有嚴格的培訓，這些員工每個月還有工作總結和下月計劃。辦案民警林靂説，這一整套行騙的東西，其實有很多破綻和漏洞，只要受害人稍微多思考一下，就不會上當了。

　　耿海在接受記者採訪時追悔莫及，“永遠不要相信天上會掉餡餅，不掉刀就已經是好的了。”他説，妻子知道這件事後，差點和他離婚，“要不是看在3歲孩子的分上，這個家就真的破了。現在都不敢告訴爸爸媽媽，怕他們著急出意外。”他表示，要以自己“慘痛的經歷”告誡股民朋友，不要相信任何打電話來推薦股票的人。