美媒稱“中國是洗錢天堂”遭駁斥：中國絕非國際洗錢中心

　　【環球時報綜合報道】“中國已成為全球洗錢活動的中心。”美聯社28日連發4篇長篇報道，稱世界各地的行騙高手、販毒集團以及黑幫組織找到一個“新洗錢天堂”。這些報道聲稱，證據來自警方陳述、歐美法院的記錄以及情報部門的文件。“中國政府高度重視打擊洗錢這一嚴重犯罪活動，” 中國外交部發言人洪磊28日對此回應説，中國過去不曾是、現在不是、將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。

　　美聯社的報道稱，隨著日益全球化，中國將人員和資金輸出國外的同時，“犯罪經濟”也被隨之輸出。中國完善的地下金融網已引起外國罪犯注意，非法組織和個人正利用中國洗錢，然後把漂白的錢注入全球金融體系，西方的執法部門鞭長莫及。以色列、西班牙的幫派，墨西哥、哥倫比亞和北非的販毒集團在中國內地和香港漂白數十億美元黑錢。洗錢的方式很多，包括通過主要的國有銀行、進出口項目、非正式的貨幣轉移系統。

　　為了證明上述説法，美聯社列舉了“歐美執法部門提供的5個案例”。該報道稱，法國方面提供的文件顯示，名為吉爾伯特·齊克利的法國裔以色列人設計了一套騙局，他化身公司高管和情報人員，誘騙世界頂級公司的老闆把錢轉到他的賬戶。他告訴美聯社，其公司90%的非法收入都是通過中國內地和香港以進出口項目的方式漂白的。去年，吉爾伯特被法國法院以欺詐罪缺席審判，受騙的公司包括匯豐、巴克萊等知名歐美公司。如今，躲在以色列的他依然是通緝犯。

　　美聯社列舉的其他案例還包括以色列犯罪網路與在歐洲的中國移民以一種名為“飛錢”的古老匯款方式洗錢，3名哥倫比亞人在中國廣州運作一個全球性的洗錢網路，為西班牙和墨西哥的毒販漂白50億美元黑錢，以及今年2月，西班牙以涉嫌洗錢為由逮捕中國工商銀行馬德里分行員工。美聯社説，中國央行和警方拒絕就該系列報道置評。

　　中國黃金集團首席經濟學家萬喆28日在接受《環球時報》記者採訪時説，目前無法確定這幾個例子是否確有其事，但即便是真的，也是個例。洗錢是指有組織犯罪，以組織的形式進行非法資金移送，最後達到非法目的。認為中國成為有組織的洗錢網路樞紐，這些論據無法提供支援。股票市場也能洗錢，美國成為洗錢中心了嗎？有人通過銀行途徑洗錢和銀行參與洗錢是兩回事。

　　據《環球時報》記者了解，中國央行設有專門的反洗錢局，曾多次印發有關反洗錢的管理辦法，每年召開反洗錢工作部際聯席會議，會議成員單位包括兩高、國務院辦公廳、外交部、公安部等。法律層面則有《中華人民共和國反洗錢法》。萬喆説，中國不太可能成為洗錢中心，因為中國是資本項目管制國家。但並不是説中國的監管水準沒有提高空間。一些個例給我們敲了警鐘。

　　美聯社稱，以貿易為基礎的洗錢活動正日益讓美國政府擔憂。美國司法部本月在一份報告中指責中國在對洗錢調查方面行動不力，沒有與美國執法部門充分合作。歐洲刑警組織也持這種觀點。中國外交部發言人洪磊28日在例行記者會上説，中國政府簽署、批准並執行聯合國反洗錢和反恐融資的國際公約和決議，在這一領域積極開展國際合作。中方在這一問題上的立場、政策堅定不移。

　　萬喆28日對《環球時報》記者説，美國的反洗錢奉行“司法長臂管轄權”原則。比如“愛國者法案”，它認為有一個賬戶涉恐，就有權將全球所有關聯賬戶凍結，傳召所有相關人員。這可能會涉及一國的政治和主權。如果歐美説中國配合不力是指這個，那麼它們應該明白，中國不可能在每一個方面如其所願。

　　香港《南華早報》28日評論稱，隨著反洗錢工作的不斷推進，中國人民銀行對於各家商業銀行在這方面有著非常嚴格的審核和內部流程及規定。如何防止洗錢者利用金融系統已成為各國政府和金融部門的重要任務，也是國際金融機構面臨的世界性難題。世界各國應該以誠懇和積極的態度，建立良好的合作關係，而不是對立起來。

　　【環球時報駐美國特約記者 琳妲 環球時報記者 張旺 任重】