中東聯邦銀行因洗錢和資助恐怖主義被罰款120萬歐元
- 發佈時間：2015-12-11 13:50:00 來源：新華網 責任編輯：胡愛善
塞普勒斯中央銀行10日發表聲明説，中東聯邦銀行因洗錢和資助恐怖主義被罰款120萬歐元。
聲明説，中東聯邦銀行違反了塞打擊非法經營收入合法化的法律條款、塞央行防止洗錢和資助恐怖主義相關規定，以及歐盟資金轉移要求註明匯款人資訊的相關規定。
中東聯邦銀行老闆、黎巴嫩人薩阿卜兄弟否認上述所有指控，並向位於巴黎的國際商會仲裁院提起申訴。
2014年7月，美國財政部金融犯罪執法署發佈報告指出，中東聯邦銀行涉嫌洗錢和資助恐怖主義。報告稱，至少從2006年開始，中東聯邦銀行就與國際恐怖主義資助人、有組織犯罪分子和洗錢分子有染。
中東聯邦銀行于1982年在塞普勒斯成立，目前總部位於坦尚尼亞。該行在塞普勒斯和坦尚尼亞設有分行，並在莫斯科設有代表處。
