電信詐騙團夥兩月騙510萬 26名嫌犯三線分工
- 發佈時間：2014-09-17 07:46:00 來源：京華時報 責任編輯：謝淩宇
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昨天，26名涉嫌跨國電信詐騙的犯罪嫌疑人在市一中院受審。這26人被指控于2013年3月至5月，在馬來西亞王國沙撈越州古晉市參加由外籍人員組織的、針對我國大陸公民的電信詐騙活動，騙取80余名被害人共計510余萬元，其中大部分受害者為50歲以上的老人。因涉案人員眾多和案情複雜，此案將連續審理4天。
>>跨國抓捕
兩處窩點抓獲86人
2013年3月起，刑偵總隊反電信詐騙案件偵查支隊發現，多起電信詐騙案源頭均指向馬來西亞。專案組趕赴馬來西亞會同當地警方，對兩處詐騙窩點統一收網，抓獲86人。其中，中國台灣犯罪嫌疑人54名、中國大陸犯罪嫌疑人29名、馬來西亞籍犯罪嫌疑人3名。
>>庭審現場
26名嫌犯均為福建人
起訴書指控，26名嫌疑人中有15名男性和11名女性，年齡最大的是1978年出生，最年輕的是1994年出生。他們均來自福建省，其中來自福建省閩侯縣這一個縣的共有14人。26人于2013年3月至5月期間，在馬來西亞王國沙撈越州古晉市參加由外籍人員組織的、針對我國大陸公民的電信詐騙活動，分別冒充我國公安機關、檢察機關以及電力部門等單位工作人員，通過用網際網路向被害人撥打電話、發送資訊等方式，虛構電錶欠費、信用卡欠費等事實，謊稱被害人因涉嫌“洗黑錢”等犯罪活動可能被追究刑事責任，提出對其銀行賬戶進行調查或者保護，騙取80余名被害人人民幣共計510余萬元。
受審者均表示，他們是遭他人欺騙成為犯罪工具，在國外期間行動受限，通訊也被切斷，並遭受威脅和恐嚇，因而進行電信詐騙活動，並非他們所願。
>>詐騙流程
三線分工連環行騙
“一線”：欺騙受害人欠費、信用卡透支或涉嫌“洗黑錢”等，如受害人相信，“一線”會記錄受害人的姓名、住址、單位、身份證號、銀行卡號等，併發給“二線”。一線讓受害人不挂機撥“110”或其他號碼，電話將轉到“二線”。
“二線”：扮演“電力公司主任”“銀行主管”“警官”等，給被害人分析原因，如被冒名辦信用卡等，讓被害人害怕、擔心。“二線”會讓被害人去找所謂的助理、下屬接洽具體事宜，電話便轉給了“三線”。
“三線”：負責給被害人做資金比對，並提示事主將錢轉到“安全賬戶”等具體事宜。被害人成功完成“三線”電話溝通後，最終將由團夥高層接手，進行轉賬。
