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電信詐騙團夥兩月騙510萬 26名嫌犯三線分工

  • 發佈時間:2014-09-17 07:46:00  來源:京華時報  作者:孫思婭  責任編輯:謝淩宇

  

昨天,26名嫌疑人在北京市一中院受審。京華時報記者歐陽曉菲攝

  昨天,26名涉嫌跨國電信詐騙的犯罪嫌疑人在市一中院受審。這26人被指控于2013年3月至5月,在馬來西亞王國沙撈越州古晉市參加由外籍人員組織的、針對我國大陸公民的電信詐騙活動,騙取80余名被害人共計510余萬元,其中大部分受害者為50歲以上的老人。因涉案人員眾多和案情複雜,此案將連續審理4天。

  >>跨國抓捕

  兩處窩點抓獲86人

  2013年3月起,刑偵總隊反電信詐騙案件偵查支隊發現,多起電信詐騙案源頭均指向馬來西亞。專案組趕赴馬來西亞會同當地警方,對兩處詐騙窩點統一收網,抓獲86人。其中,中國台灣犯罪嫌疑人54名、中國大陸犯罪嫌疑人29名、馬來西亞籍犯罪嫌疑人3名。

  >>庭審現場

  26名嫌犯均為福建人

  起訴書指控,26名嫌疑人中有15名男性和11名女性,年齡最大的是1978年出生,最年輕的是1994年出生。他們均來自福建省,其中來自福建省閩侯縣這一個縣的共有14人。26人于2013年3月至5月期間,在馬來西亞王國沙撈越州古晉市參加由外籍人員組織的、針對我國大陸公民的電信詐騙活動,分別冒充我國公安機關、檢察機關以及電力部門等單位工作人員,通過用網際網路向被害人撥打電話、發送資訊等方式,虛構電錶欠費、信用卡欠費等事實,謊稱被害人因涉嫌“洗黑錢”等犯罪活動可能被追究刑事責任,提出對其銀行賬戶進行調查或者保護,騙取80余名被害人人民幣共計510余萬元。

  受審者均表示,他們是遭他人欺騙成為犯罪工具,在國外期間行動受限,通訊也被切斷,並遭受威脅和恐嚇,因而進行電信詐騙活動,並非他們所願。

  >>詐騙流程

  三線分工連環行騙

  “一線”:欺騙受害人欠費、信用卡透支或涉嫌“洗黑錢”等,如受害人相信,“一線”會記錄受害人的姓名、住址、單位、身份證號、銀行卡號等,併發給“二線”。一線讓受害人不挂機撥“110”或其他號碼,電話將轉到“二線”。

  “二線”:扮演“電力公司主任”“銀行主管”“警官”等,給被害人分析原因,如被冒名辦信用卡等,讓被害人害怕、擔心。“二線”會讓被害人去找所謂的助理、下屬接洽具體事宜,電話便轉給了“三線”。

  “三線”:負責給被害人做資金比對,並提示事主將錢轉到“安全賬戶”等具體事宜。被害人成功完成“三線”電話溝通後,最終將由團夥高層接手,進行轉賬。

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