海關揪出改單據走私案中案 將交易原棉寫成廢棉
- 發佈時間：2014-11-02 07:53:00 來源：南方日報 責任編輯：陳龍
改單據走私？ 海關揪出案中案
近年在一般貿易渠道查獲、全國最大宗走私原棉案告破
今年以來，海關總署部署開展為期一年的打擊農産品走私“綠風”專項行動。行動中，廣州海關把糧食、棉花等農産品走私列為重點監控和打擊對象。6月30日，經過週密偵查，該關在上海、廣州、深圳、佛山等地同時開展收網抓捕行動，一舉破獲“4·09”偽報品名走私原棉大案，抓獲犯罪嫌疑人19人。該案是海關近年來在一般貿易渠道查獲的全國最大宗走私原棉案件。
將交易“原棉”寫成“廢棉”
在忙碌繁雜的外經貿領域，潛伏著這樣一些人，他們不從事正經的商貿活動，而是時刻盯著各種境內外高價差的商品，專門幹著走私違法的勾當，以牟取非法暴利。他們被海關緝私人員戲稱為“職業走私人”。唐某和佘某就是其中兩個典型。辦案人員發現，唐、佘二人曾以23家國內廢棉定點加工廠及進口代理商的名義，在廣州口岸申報進口過大量廢棉。辦案人員在成千上萬份單據中，發現了3份特別的訂貨單據，單據上的交易貨物並非“廢棉”，而為“原棉”。
“三流合一”形成證據鏈
圍繞唐、佘二人涉嫌走私原棉的線索，廣州海關緝私局迅速組成“4·09”專案組，從突審唐某、審查報關資料、追查貨源等幾個方面，同時展開線索摸查和案件經營工作。
然而，在之前作案過程中和被捕後，唐、佘二人具有很強的反偵查意識。二人對於進口棉花的事情拒不認賬，而且棉花進境後很快便進入市場流通環節，很難追蹤查證。
辦案人員轉變策略，充分調查原棉貿易相關的週邊情況，並對各類繁雜資訊進行更加細緻的篩選、比較和分析，結合涉案貨物海上、陸上貨運的運輸流，涉案貨物貨款、代理費的資金流，涉案人員往來郵件的通訊流，採取“三流合一”開展比對分析，與走私各環節的相關證據相互佐證，形成了閉合、嚴密的證據鏈條。
6月30日淩晨，隨著廣州海關緝私局行動總指揮令下，16個作戰小組、58名緝私警察分別在上海、廣州、深圳、佛山四地同步行動，一舉抓獲包括主犯在內的8名犯罪嫌疑人，查扣了重要的棉貿易原始成交資料一批。
“4·09”走私原棉案告破對參與走私棉花的犯罪分子形成巨大的威懾力，與唐某走私團夥曾有貿易合作關係的國內棉花經營商陸續主動投案。根據查獲的證據證實，唐某團夥自2012年8月至2013年12月，以偽報品名的方式走私進口原棉1000余櫃、2.4萬餘噸，案值約4.1億元。
