7月13日上午，中國銀行嘉興海寧斜橋支行綜服經理正在為前來網點辦理匯款業務的金先生辦理匯款業務，並對其進行反詐宣傳和匯款前的了解詢問。在詢問過程中金先生稱一定要辦理現金匯款，在讓客戶填寫匯款申請書後，再次對其匯款用途、收款人資訊進行核對和詢問時，發現匯款用途是比較敏感的“服務費”，且收款人為某投資公司。

　　針對這一異常情況，網點綜服經理於是對其匯款目的再次提出了疑問，並讓網點行長通過“企查查”查詢收款人公司情況，經查“深圳市中清投資集團有限公司”于2021年4月16日成立，目前有司法案件的警示資訊。網點行長到場後通過進一步詢問，客戶金先生將其一直打開的手機微信聊天界面給了網點工作人員看，對方微信名為“中清集團劉德星”，雙方一直通過微信進行聯繫，經了解，客戶前期向對方匯過10000元的資金，委託讓對方募集金用於企業週轉，此次對方要求客戶向對方公司賬戶打入人民幣8500元的服務費後開始為其進行融資，其間雙方無任何委託協議，僅憑微信聊天記錄實施委託融資事項。

　　發現上述異常匯款，中行海寧斜橋員工果斷拒絕了客戶金先生的匯款，並明確表示其委託融資行為並不靠譜，並進行反覆勸説，但客戶依舊對此委託融資行為深信不疑。鋻於當事人對善意勸阻未能取得有效結果，該網點隨即將相關情況在中行NOTES及行信工作群轉机發相關資訊，並轉發了人行相關工作群，以防客戶再次前往其他銀行網點進行匯款。

　　融資有多種正規渠道，但當前網路融資充滿了各類陷阱，常常有不法分子利用創業者急於尋找資金佈局融資圈套。在此，中國銀行嘉興海寧支行提醒各類創業者在尋求融資請選擇正規渠道，切勿貪圖所謂的“便利、高效、低門檻、低利率”誘惑而落入不法分子的圈套。（內容由中國銀行嘉興海寧斜橋支行提供）

來源：中國網    | 撰稿：辛文    | 責編：陸姍姍    審核：張淵

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