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武漢凡谷電子技術股份有限公司

  • 發佈時間:2015-12-21 00:31:29  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  證券代碼:002194證券簡稱:武漢凡谷公告編號:2015-069

  武漢凡谷電子技術股份有限公司

  第五屆董事會第九次(臨時)會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第九次(臨時)會議于2015年12月15日以電子郵件方式發出會議通知,于2015年12月19日上午9:30在武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號公司4號樓3樓會議室召開。應參加本次會議的董事9名,實際參加會議的董事9名,公司全體監事和高級管理人員列席了會議,會議由董事長孟凡博先生主持。會議召開程式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會的董事經過認真審議,通過了以下決議:

  一、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》;

  公司于2015年7月22日召開第五屆董事會第五次(臨時)會議、于2015年8月11日召開2015年第二次臨時股東大會,審議通過了關於公司非公開發行股票方案的相關議案,並於2015年7月24日披露了《武漢凡谷電子技術股份有限公司非公開發行A股股票預案》。結合近期證券市場的變化情況,為確保本次非公開發行股票的順利進行,經慎重考慮,公司擬重新確定本次非公開發行股票的定價基準日並相應調整發行價格、發行股票數量,公司本次非公開發行股票的募集資金用途及募集資金總額保持不變。

  公司董事會根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定,對照非公開發行股票的資格和有關條件認真自查後,認為本次非公開發行股票方案調整後,公司仍具備本次向特定對象非公開發行股票的條件和資格。

  獨立董事關於公司本次非公開發行股票方案調整相關事項的獨立意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

  二、會議逐項審議通過了《關於調整公司本次非公開發行股票方案的議案》;

  結合近期國內證券市場的變化情況,為確保本次非公開發行的順利進行,並滿足募集資金需求,根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的要求,經慎重考慮,公司擬重新確定本次非公開發行股票的定價基準日並相應調整發行價格、發行股票數量,公司本次非公開發行股票的募集資金用途及募集資金總額保持不變。具體如下:

  1、發行股票的種類和面值

  本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  2、發行方式和發行時間

  本次非公開發行採用向特定對象非公開發行A股股票的方式,在中國證監會核準的有效期內選擇適當時機發行。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  3、發行數量

  本次非公開發行股票數量為不超過8,783.78萬股(含8,783.78萬股)。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的,本次非公開發行數量將進行相應調整。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  4、發行對象及認購方式

  本次非公開發行股票的發行對象為不超過10家特定對象。發行對象為符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2隻以上基金認購的,視為一個發行對象;信託投資公司作為發行對象的,只能以自籌資金認購。具體發行對象由股東大會授權董事會在取得中國證監會關於本次非公開發行核準批文後,與保薦人(主承銷商)依據相關法律法規的規定和監管部門的要求,根據發行對象申購報價情況,遵照價格優先的原則協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定,公司將按新的規定進行調整。

  本次發行的股份全部以現金認購。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  5、定價原則及發行價格

  本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第九次(臨時)會議決議公告日(2015年12月21日)。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量),即不低於14.80元/股。具體發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關於本次非公開發行核準批文後,與保薦人(主承銷商)依據相關法律法規的規定和監管部門的要求,根據發行對象申購報價情況,遵照價格優先的原則協商確定。

  若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的,發行底價將進行相應調整。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  6、限售期

  本次非公開發行股票完成後,發行對象所認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。限售期滿後,按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  7、募集資金數額及用途

  公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過130,000.00萬元(含130,000.00萬元),扣除發行費用後將全部投入以下項目:

  ■

  若本次非公開發行扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目募集資金擬投入總額,公司將根據實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整並最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排,募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程式予以置換。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  8、滾存未分配利潤安排

  本次非公開發行股票完成後,公司滾存未分配利潤由本次非公開發行完成後的全體股東按非公開發行完成後的持股比例共用。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  9、上市地點

  限售期滿後,本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  10、本次非公開發行決議有效期

  本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

  表決結果:贊同9票,反對0票,棄權0票。

  本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會逐項審議,並在股東大會審議通過後,公司將按照有關程式向中國證監會申報,最終以中國證監會核準的方案實施。

  三、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於修訂公司本次非公開發行股票預案的議案》;

  《武漢凡谷電子技術股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》全文登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

  四、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於提請股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》;

  為了順利完成公司本次非公開發行股票工作,董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次非公開發行股票的一切相關事宜,包括但不限于:

  1、根據法律、法規以及規範性文件的有關規定,按照股東大會審議通過本次非公開發行股票的相關議案及具體情況,制定、調整和實施本次公司非公開發行股票募集資金的具體方案,包括但不限于發行時機、發行數量、發行起止日期、發行價格及發行對象的選擇等事宜;若在本次非公開發行股票定價基準日至發行日期間有除權、除息事項的,董事會有權對發行價格和發行數量進行相應調整;

  2、授權董事會批准、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行、完成與本次非公開發行股票有關的一切協議和文件,包括但不限于聘請仲介機構的協議、股份認購協議、募集資金投資項目運作過程中的協議和文件等;

  3、全權負責本次非公開發行股票申報事宜,包括但不限于:進行與本次非公開發行股票有關的批准程式,製作、簽署有關的申報文件;就本次非公開發行股票事宜向有關政府機構、監管機構和證券交易所等相關主管機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續,並根據相關主管機構的要求對申報文件進行相應的補充或調整;全權回復中國證監會、證券交易所等相關主管機構的反饋意見;

  4、如相關監管機構要求修訂、完善本次非公開發行股票方案,根據監管機構的要求或反饋意見,對本次非公開發行股票方案進行相應調整;

  5、如法律、法規、有關監管機構對本次非公開發行股票有新的規定或要求,根據新的規定或要求對本次非公開發行股票方案進行調整;

  6、根據實際情況決定本次非公開發行股票的募集資金具體使用安排,並根據國家規定以及監管部門的要求和市場情況,在股東大會決議範圍內對募集資金使用計劃進行調整;

  7、根據本次非公開發行股票結果,增加公司註冊資本、修改公司章程相應條款及辦理工商變更登記;

  8、在本次非公開發行股票完成後,辦理本次非公開發行股票在證券交易所及證券登記結算機構登記、鎖定和上市等相關事宜;

  9、除涉及有關法律法規和公司章程規定必須由股東大會重新表決的事項外,根據本次非公開發行方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見,在法律、法規及規範性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的範圍內,終止本次非公開發行股票方案或對本次非公開發行股票具體方案及募集資金投向進行調整,調整後繼續辦理本次非公開發行股票的相關事宜;

  10、辦理與公司本次非公開發行股票有關的其他事宜。

  上述第7項和第8項授權自公司股東大會批准之日起至相關事項存續期內有效,其他各項授權自公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

  本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

  五、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於在蘇州設立子公司的議案》;

  《武漢凡谷電子技術股份有限公司關於在蘇州設立子公司的公告》全文登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》;

  《武漢凡谷電子技術股份有限公司關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》全文登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司董事會

  二〇一五年十二月二十一日

  證券代碼:002194證券簡稱:武漢凡谷公告編號:2015-070

  武漢凡谷電子技術股份有限公司關於

  調整公司非公開發行價格及發行數量的公告

  本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年7月22日召開的第五屆董事會第五次(臨時)會議、于2015年8月11日召開的2015年第二次臨時股東大會審議通過了關於公司非公開發行股票方案的相關議案;2015年12月19日,公司第五屆董事會第九次(臨時)會議、第五屆監事會第九次(臨時)會議審議通過了《關於調整公司本次非公開發行股票方案的議案》,現將公司本次非公開發行股票方案調整的具體內容公告如下:

  一、定價原則及發行價格

  調整前為:

  “本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第五次(臨時)會議決議公告日(2015年7月24日)。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量),即不低於20.13元/股。具體發行對象由股東大會授權董事會在取得中國證監會關於本次非公開發行核準批文後,與保薦人(主承銷商)依據相關法律法規的規定和監管部門的要求,根據發行對象申購報價情況,遵照價格優先的原則協商確定。

  若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的,發行底價將進行相應調整。”

  調整後為:

  “本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第九次(臨時)會議決議公告日(2015年12月21日)。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量),即不低於14.80元/股。具體發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關於本次非公開發行核準批文後,與保薦人(主承銷商)依據相關法律法規的規定和監管部門的要求,根據發行對象申購報價情況,遵照價格優先的原則協商確定。

  若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的,發行底價將進行相應調整。”

  二、發行數量

  調整前為:

  “本次非公開發行股票數量為不超過6,458.02萬股(含6,458.02萬股)。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的,本次發行數量將進行相應調整。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。”

  調整後為:

  “本次非公開發行股票數量為不超過8,783.78萬股(含8,783.78萬股)。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的,本次發行數量將進行相應調整。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。”

  本次調整發行方案之相關事宜尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議批准。

  針對上述調整,公司編制了《武漢凡谷電子技術股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》,具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司董事會

  二〇一五年十二月二十一日

  證券代碼:002194證券簡稱:武漢凡谷公告編號:2015-071

  武漢凡谷電子技術股份有限公司

  關於在蘇州設立子公司的公告

  本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、對外投資概況

  2015年12月19日,武漢凡谷電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第五屆董事會第九次(臨時)會議以九票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於在蘇州設立子公司的議案》,本公司擬出資2000萬人民幣在江蘇蘇州設立全資子公司。

  根據《公司章程》的相關規定,上述事項無需經過股東大會批准。

  本次對外投資不構成關聯交易,亦不構成重大資産重組。

  二、投資標的基本情況

  1、公司名稱:蘇州凡谷電子技術有限公司

  英文名稱:Suzhou Fingu Electronic Technology Co., LTD.

  2、公司類型:有限責任公司

  3、註冊資本:人民幣2000萬元;公司出資比例100%。

  4、資金來源及出資方式:公司以自有資金出資。

  5、經營範圍:通訊、電子、電腦軟體開發、技術服務;通訊設備研製、製造、供應鏈管理、技術服務;線路安裝、儀器儀錶、電子元件、電腦零售兼批發;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。

  上述登記事項具體以江蘇省當地工商最終登記為準。

  三、本次對外投資的目的及對公司的影響

  1、公司經過多年的高速發展後,單一的武漢研發團隊已經不能滿足全球客戶對凡谷全球化全方位的技術、成本、品質、交付、服務和響應方面的研發團隊要求,繼2015年4月公司決定在海外成立瑞典和美國子公司後,此次又決定在長三角成立蘇州凡谷電子技術有限公司,前期規劃以研發團隊為主。

  2、鋻於長三角蘇州、上海等城市在通信領域從技術能力、供應鏈配套能力等方面與武漢相比有較大優勢,且目前公司主業在技術發展特別是前端結構件供應鏈技術發展處於突破和開拓階段,設立蘇州公司能更好地改善和補充公司的前端結構件供應鏈産業結構,更好地服務高端産品的研發。

  3、成立蘇州公司同時也能更好地吸引長三角的濾波器研發人才加入公司,與武漢的研發團隊形成優勢互補,強化研發技術隊伍,更好地為公司在長三角的客戶服務。

  成立蘇州公司後,公司將形成以武漢總公司為依託,藉以瑞典子公司、美國子公司、蘇州子公司的市場和研發服務團隊輻射全球業務和客戶的佈局,為打造全球化的凡谷公司打下堅實的基礎。

  四、本次對外投資存在的風險

  1、法律風險

  公司在蘇州設立的子公司將受江蘇當地法律的管制,存在對當地相關法律環境不了解帶來的法律風險。

  2、經營管理風險

  鋻於目前全球通信行業整體經濟下行,當地的濾波器前端結構件供應鏈存在一定的不穩定性,成立的蘇州公司是否能將這些供應鏈和相關的客戶産品通過蘇州團隊的研發過程很好的結合起來,存在相關的不確定性。

  公司董事會將積極關注該投資事項的進展情況,並及時履行資訊披露義務。敬請各位投資者予以關注,注意投資風險。

  特此公告。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司董事會

  二〇一五年十二月二十一日

  證券代碼:002194證券簡稱:武漢凡谷公告編號:2015-072

  武漢凡谷電子技術股份有限公司

  關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第五屆董事會第九次(臨時)會議審議通過了《關於召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》(以下簡稱“本次股東大會”),現將本次股東大會的有關事項公告如下:

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:2016年第一次臨時股東大會

  2、股東大會的召集人:董事會

  3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

  4、會議召開日期和時間

  (1)現場會議時間:2016年1月6日(星期三)下午14:30;

  (2)網路投票時間:2016年1月5日-6日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2016年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為:2016年1月5日15:00至2016年1月6日15:00期間的任意時間。

  5、會議的召開方式:本次股東大會採取現場投票和網路投票相結合的方式召開。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網路投票平臺,股東可以在網

  絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東只能選擇現場投票和網路投票中一種表決方式,同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

  6、出席對象

  (1)截至2015年12月29日下午15:00,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。全體股東均有權出席本次股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

  (2)本公司董事、監事和高級管理人員;

  (3)本公司聘請的律師。

  7、現場會議地點:武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號公司4號樓3樓會議室。

  二、會議審議事項

  1、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》;

  2、《關於調整公司本次非公開發行股票方案的議案》;

  2.1發行股票的種類和面值

  2.2發行方式和發行時間

  2.3發行數量

  2.4發行對象及認購方式

  2.5定價原則及發行價格

  2.6限售期

  2.7募集資金數額及用途

  2.8滾存未分配利潤安排

  2.9上市地點

  2.10本次發行決議有效期

  3、《關於修訂公司本次非公開發行股票預案的議案》;

  4、《關於提請股東大會授權公司董事會辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》。

  上述議案經公司第五屆董事會第九次(臨時)會議、第五次監事會第九次(臨時)會議審議通過,具體內容詳見2015年12月21日刊登于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

  以上所有議案均需經股東大會以特別決議通過,即須由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。以上所有議案均為影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者的表決結果單獨計票並披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合併持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會議登記方法

  1、登記時間:2016年1月4日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30);

  2、登記地點:武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號公司證券部;

  3、登記方式:

  (1)法人股東須持加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人授權委託書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記;

  (2)自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記;

  (3)委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書(見附件二)、委託人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記;

  (4)異地股東可以書面信函(信函上請註明“參加股東大會”字樣)或者傳真方式辦理登記;

  (5)代理投票授權委託書由委託人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

  四、參加網路投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,公司將向股東提供網路投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網路投票,網路投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  1、聯繫方式

  聯繫地址:武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號

  郵遞區號:430200

  電話:027-81388855

  傳真:027-81383847

  郵箱:fingu@fingu.com

  聯繫人:張偉、李珍

  2、本次股東大會會期半天,出席會議的股東和股東代理人的食宿及交通等費用自理。

  特此公告。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司董事會

  二〇一五年十二月二十一日

  附件一:

  參加網路投票的具體操作流程

  一、通過深交所交易系統投票的程式

  1、投票代碼:362194

  2、投票簡稱:“凡谷投票”

  3、投票時間:2016年1月6日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票:

  (1)通過證券公司交易終端網路投票專用界面進行投票。

  (2)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。

  5、通過證券公司交易終端網路投票專用界面進行投票的操作程式:

  (1)登錄證券公司交易終端選擇“網路投票”或“投票”功能欄目;

  (2)選擇公司會議進入投票界面;

  (3)根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”。

  6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程式:

  (1)在投票當日,“凡谷投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

  (2)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

  (3)在“委託價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。本次股東大會需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表:

  ■

  (4)在“委託數量”項下填報表決意見,表決意見對應的委託數量如下:

  ■

  (5)股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

  在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  (6)對同一議案的投票以第一次有效申報為準,不得撤單。

  二、通過網際網路投票系統的投票程式

  1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年1月5日下午15:00,結束時間為2016年1月6日下午15:00。

  2、股東通過網際網路投票系統進行網路投票,需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引(2014年9月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。

  附件二:

  授權委託書

  茲委託先生(女士)代表本人/本單位出席武漢凡谷電子技術股份有限公司2016年第一次臨時股東大會,並按下表指示代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受託人可代為行使表決權,其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。具體情況如下:

  ■

  委託人姓名或名稱:

  委託人身份證號碼或營業執照註冊登記號:

  委託人股東賬號:持股數量:

  委託人簽名(或蓋章):

  受託人姓名(簽名):身份證號碼:

  委託日期:年月日

  注:

  1、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效;

  2、請在每項議案“贊成”、“反對”、“棄權”中填“√”,投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權”一種意見,塗改、填寫其他符號、不選或多選的,視為對該審議事項的授權委託無效,按棄權處理;

  3、本委託書的有效期限:自本委託書籤署之日起至本次股東大會結束止;

  4、委託人為法人的,應加蓋法人公章並由法定代表人簽字。

  證券代碼:002194證券簡稱:武漢凡谷公告編號:2015-073

  武漢凡谷電子技術股份有限公司

  第五屆監事會第九次(臨時)會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第九次(臨時)會議于2015年12月15日以電子郵件方式發出會議通知,于2015年12月19日上午11:00在武漢市江夏區藏龍島科技園九鳳街5號公司4號樓3樓會議室召開。應參加本次會議的監事3名,實際參加會議的監事3名,會議由監事會主席李艷華女士主持。會議召開程式符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。與會的監事經過認真審議,通過了以下決議:

  一、以三票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》;

  公司于2015年7月22日召開第五屆監事會第五次(臨時)會議、于2015年8月11日召開2015年第二次臨時股東大會,審議通過了關於公司非公開發行股票方案的相關議案,並於2015年7月24日披露了《武漢凡谷電子技術股份有限公司非公開發行A股股票預案》。結合近期證券市場的變化情況,為確保本次非公開發行股票的順利進行,經慎重考慮,公司擬重新確定本次非公開發行股票的定價基準日並相應調整發行價格、發行股票數量,公司本次非公開發行股票的募集資金用途及募集資金總額保持不變。

  公司監事會根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的規定,對照非公開發行股票的資格和有關條件認真自查後,認為本次非公開發行股票方案調整後,公司仍具備本次向特定對象非公開發行股票的條件和資格。

  獨立董事關於公司本次非公開發行股票方案調整相關事項的獨立意見詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

  二、會議逐項審議通過了《關於調整公司本次非公開發行股票方案的議案》;

  結合近期國內證券市場的變化情況,為確保本次非公開發行的順利進行,並滿足募集資金需求,根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規的要求,經慎重考慮,公司擬重新確定本次非公開發行股票的定價基準日並相應調整發行價格、發行股票數量,公司本次非公開發行股票的募集資金用途及募集資金總額保持不變。具體如下:

  1、發行股票的種類和面值

  本次非公開發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  2、發行方式和發行時間

  本次非公開發行採用向特定對象非公開發行A股股票的方式,在中國證監會核準的有效期內選擇適當時機發行。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  3、發行數量

  本次非公開發行股票數量為不超過8,783.78萬股(含8,783.78萬股)。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的,本次非公開發行數量將進行相應調整。本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  4、發行對象及認購方式

  本次非公開發行股票的發行對象為不超過10家特定對象。發行對象為符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2隻以上基金認購的,視為一個發行對象;信託投資公司作為發行對象的,只能以自籌資金認購。具體發行對象由股東大會授權董事會在取得中國證監會關於本次非公開發行核準批文後,與保薦人(主承銷商)依據相關法律法規的規定和監管部門的要求,根據發行對象申購報價情況,遵照價格優先的原則協商確定。若國家法律、法規對非公開發行股票的發行對象有新的規定,公司將按新的規定進行調整。

  本次發行的股份全部以現金認購。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  5、定價原則及發行價格

  本次非公開發行的定價基準日為公司第五屆董事會第九次(臨時)會議決議公告日(2015年12月21日)。發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量),即不低於14.80元/股。具體發行價格由股東大會授權董事會在取得中國證監會關於本次非公開發行核準批文後,與保薦人(主承銷商)依據相關法律法規的規定和監管部門的要求,根據發行對象申購報價情況,遵照價格優先的原則協商確定。

  若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的,發行底價將進行相應調整。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  6、限售期

  本次非公開發行股票完成後,發行對象所認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。限售期滿後,按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  7、募集資金數額及用途

  公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過130,000.00萬元(含130,000.00萬元),扣除發行費用後將全部投入以下項目:

  ■

  若本次非公開發行扣除發行費用後的實際募集資金少於上述項目募集資金擬投入總額,公司將根據實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整並最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排,募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在本次非公開發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入,並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程式予以置換。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  8、滾存未分配利潤安排

  本次非公開發行股票完成後,公司滾存未分配利潤由本次非公開發行完成後的全體股東按非公開發行完成後的持股比例共用。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  9、上市地點

  限售期滿後,本次非公開發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  10、本次非公開發行決議有效期

  本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。

  表決結果:贊同3票,反對0票,棄權0票。

  本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會逐項審議,並在股東大會審議通過後,公司將按照有關程式向中國證監會申報,最終以中國證監會核準的方案實施。

  三、以三票贊同、零票反對、零票棄權審議通過了《關於修訂公司本次非公開發行股票預案的議案》;

  《武漢凡谷電子技術股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》全文登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

  本議案尚需提交公司2016年第一次臨時股東大會審議。

  特此公告。

  武漢凡谷電子技術股份有限公司監事會

  二〇一五年十二月二十一日

武漢凡谷(002194) 詳細

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