銀監會預警銀行業金融機構境外運營風險
- 發佈時間：2016-04-07 07:20:29 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
銀監會日前發佈《關於進一步加強銀行業金融機構境外運營風險管理的通知》要求，銀行業金融機構應加強境外機構管理，銀行業境外機構嚴格遵守所在地法律法規、監管規則、稅收、反洗錢及環境保護等方面的要求。
《通知》要求，銀行業境外機構還應關注境外資源、勞務用工、宗教以及文化習俗等方面對業務開展可能造成的影響。
銀監會要求，銀行業金融機構應加強對境外業務發現問題的整改、問責和懲處力度；建立境外業務重大損失責任追究制度，制定責任認定標準，責任落實到人，強化責任約束。
據了解，近年以來，針對中資行海外分行反洗錢等合規方面的檢查以及指控正在增加。
據財新網週二報道，近期，美國紐約州金融監管局、德國聯邦金融監管局（BaFin）均對當地部分中資銀行進行了常規或臨時檢查。此前，英國金融行為監管局（FCA）對建行、工行的倫敦分行“金融犯罪”科目的檢查力度，重點檢查反洗錢、反金融腐敗等方面的合規情況。（記者 梅菀）
