中國繼續嚴打外匯違規 已破獲30余起特大案件
- 發佈時間：2015-09-17 20:51:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新社北京9月17日電 (記者 魏晞)中國國家外匯管理局綜合司司長王允貴17日在北京表示，今年國家外匯管理局保持對各類外匯違法違規行為的高壓打擊態勢，嚴防異常跨境資金流動風險。目前，國家外匯管理局與多部門聯合開展的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動已經破獲30余起特大案件。
王允貴表示，在專項行動過程中，國家外匯管理局配合公安部門和相關部門，發揮自身的跨境資金監測、監管優勢，在全國範圍內進行相關異常交易線索的篩查，追查非法交易資金的軌跡，加大對參與地下錢莊參與客戶的追查力度，追蹤違法資金的上游資金來源和下游資金去向，嚴厲查處外匯違法行為，深挖上游犯罪，壓縮地下錢莊的生存空間。下一步外匯管理局還會繼續和相關部門緊密合作，嚴厲打擊地下錢莊等違法犯罪活動。
近日，有關國家外匯管理局發文嚴控“螞蟻搬家式”購匯的消息極受關注。對此，國家外匯管理局經常項目司司長杜鵬正式回應稱，對於個人真實、合理、合法的正常用匯需求，外匯管理部門是完全可以保證的，而且便利化程度沒有降低。
他強調，這並非“新規”。2009年國家外匯管理局即發佈了《關於進一步完善個人結售匯業務管理的通知》(即“56號文”)，對個人分拆結售匯的行為及具體監管措施做了進一步的明確。“我們注意到，媒體的報道基本上就是2009年56號文的相關內容，並非新的規定。”
根據國家外匯管理局規定，5個以上不同個人，同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現鈔；同一個人將其外匯儲蓄賬戶記憶體款劃轉至5個以上直系親屬等情況界定為個人分拆結售匯行為。這即媒體所稱的“螞蟻搬家式”購匯。
杜鵬明確表示，納入銀行“關注名單”的個人，國家外匯管理局不會暫停其外匯交易和匯款，只是列入在兩年之內不能享受“通過電子銀行辦理結售匯業務”的便利化措施。對於個人真實、合法的、合理的需求，即使相關個人被列入了“關注名單”，仍然可以憑規定的證明材料和身份證明，在銀行櫃檯上辦理，但是銀行需要對個人憑證的真實性加以嚴格審核。(完)
