為他人刷卡套現5200余萬元
- 發佈時間：2015-08-29 08:33:32 來源：天津日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者 趙榮君 通訊員 楊旸）公安東麗分局近日破獲一特大非法經營案，將虛構交易為他人刷卡套現5200余萬元的邢某等3人抓獲並刑事拘留。
今年8月初，公安東麗分局豐年村派出所發現，位於東麗區某寫字樓的天津市信華財富資産管理有限公司存在異常。該公司經常在周邊散發一些小額貸款的宣傳廣告，廣告上還註明可以提供資金週轉。同時，近一段時期以來，該公司每天門庭若市，出入人員複雜。派出所隨即將情況向分局經偵支隊進行了通報。聯想到不久前辦理的某惡意透支案件的嫌疑人就曾在“信華財富”用信用卡套取過現金，分局經偵支隊決定對“信華財富”展開調查。民警多次暗訪後確信，“信華財富”存在嚴重的非法經營行為。在蒐集充足證據後，8月19日17時許，警方突襲“信華財富”，將邢某等人抓獲，並當場查獲POS機33台、銀行卡179張、空白信用卡申請表194份、假公章166枚、各類小額貸款信用卡套現宣傳材料8970余份、賬簿1冊、已列印的POS機憑條2500余張、作案用電腦10台、作案用手機6部等物品。經審訊，犯罪嫌疑人邢某交代，為經營非法套現業務于2014年10月成立了天津市信華財富資産管理有限公司，並製作了天津市鼎貿財富資産有限公司等6家並不存在的公司對外宣傳材料，聲稱可進行小額貸款及信用卡套現業務。2014年7月至2015年8月期間，其夥同劉某、胡某等人購買POS機，以東麗區某寫字樓作為經營點，以虛構交易方式為他人刷信用卡套取現金，從中收取0.5%—1%的手續費。經初步統計，非法經營數額達5200余萬元。邢某還于2015年2月在其他區縣開設分站點，從事刷卡套現業務。
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