澳大利亞現新型洗錢方式：借住宅翻新裝修掩蓋
- 發佈時間：2015-08-26 14:03:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
據澳大利亞“新快網”8月24日報道，利用住宅翻新裝修來洗錢據稱成為了澳大利亞一種新型洗錢方式，澳稅務局(ATO)正就此予以打擊。
澳稅務局稱，他們發現很多這種案例，例如技工和建築工等，通過房屋翻新工程來進行洗錢活動。
ATO私營團體及高財富個人事務助理專員沃爾溫(Aislinn Walwyn)表示，避稅調查組織“Project Wickenby”就這種新趨勢進行調查後，已經有多名涉案者被裁定罪名成立，並身陷囹圄。
ATO指出，利用房屋翻新洗錢的做法是，將翻新工程款直接以現金的形式付給技工，然後在沒有付款記錄的情況下，將錢“轉變”為房屋的“資本改善費用”。等到屋主賣房且有利潤的時候，就能將房産升值部分作為被動資本增長或“DIY房屋翻新”予以抵消，從而逃避稅務義務。
據ATO和澳大利亞交易報告和分析中心 (AUSTRAC)指出，雖然房地産市場中洗錢活動的跡象令人警覺，但因為澳大利亞對來自海外的資金來源所知有限，所以也難以説明澳房地産市場中洗錢活動的規模。
AUSTRAC的戰略情報及政策代理全國經理布朗(Bradley Brown)表示，儘管澳大利亞在防止洗錢方面持續面臨國際壓力，但澳大利亞的法律卻難以追查不法房屋仲介、律師和其他相關人員。他還表示：“澳大利亞既有錢電匯到海外、也有錢從海外電匯入境，但與受監管行業，例如銀行、賭場和黃金交易商等不同的是，專業人士沒有上報可疑轉賬活動的義務。這樣的國家在世界上屈指可數。”
據報道，澳大利亞跨外國投資審批委員會(FIRB)已經將195宗房産交易交由ATO調查。沃爾溫指出，其中1宗房産交易是通過現金完成的，而且沒有向AUSTRAC報告，這令當局警覺。
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