中新網南京6月3日電 (蘇宮新 楊顏慈)近年來，隨著市民投資意識的提高，各類投資公司層出不窮。白銀投資、P2P理財、股權投資……與此同時，近年來各類投資騙局也呈現高發狀態。投資平台中，就有不少不法分子混雜其中，隨時準備渾水摸魚。

　　6月3日，江蘇省公安廳刑偵專家揭秘白銀投資騙局：年輕美女加入各類投資群挑選目標拉人入夥、虛假資訊造成虧損假像、想要撤資就採取拖延戰術……這一切，都建立在一個完全虛假的白銀投資平臺上，投資者盈虧均由公司老總“任性”決定。

　　年輕美女客服加群 吸引投資人入夥

　　在朋友介紹下，江陰市民陳先生加入白銀投資平臺，短短一個多月，投入的27萬元全部虧空，而其中有23萬元竟全被用來支付交易手續費。

　　日前，江蘇江陰警方搗毀這一虛假白銀投資平臺，該詐騙團夥利用虛假平臺吸引眾多投資者加入，短短半年時間瘋狂斂財600多萬元。犯罪嫌疑人李某交代，他做的就是一個假平臺，投資者看到的交易數據都是假的，而他們投入的錢早就進了自己的腰包，用於支付員工工資和個人揮霍。

　　李某等人是如何讓投資者越陷越深？

　　通過對團夥成員的審訊與調查，江蘇省公安廳刑偵專家揭開了白銀投資騙局。

　　首先，李某等人雇傭專業客服拉人入夥。刑偵專家介紹，李某雇傭了很多年輕女孩，然後從網上買來一些比較高級別的QQ賬號，然後讓這些女孩子操作賬號，加入一些股票投資群，從中挑選目標拉入投資平臺炒白銀。

　　“這種方式很具迷惑性，不少投資者以為是同行，就輕信加入。”刑偵專家説，李某經營的白銀投資平臺加入十分方便，只要安裝一個客戶端就可以了，而且一開始李某總會給新進的投資者一些甜頭，所以很多人便相信這確實是一個很好的投資渠道。

　　頻繁交易、虛假資訊造成虧損假像

　　一旦投資者的資金進入平臺，那麼賺錢還是賠錢就都是李某等人説了算了。

　　為了製造虧損假像，李某培訓了不少“導師”，他們主要服務於投資者，為他們的投資操作提供“指導”。

　　據李某交代，讓投資者虧損的最好辦法就是讓他們頻繁交易。“交易一筆的手續費是800元，只要他們頻繁交易，收手續費就夠了。”李某説。

　　確實，陳先生就因為頻繁交易，不僅“虧損”，而且付出了23萬元手續費的代價。

　　除了頻繁交易外，李某的另一個斂財手段就是讓“導師”們散播假消息。

　　刑偵專家介紹，李某等人發現有大量資金進入投資平臺，或者有投資者賺錢後，便開始散播假消息。由“導師”在交易前進行“喊話”，暗示接下來的行情是大漲還是大跌。投資者一旦聽信他們的話進行操作，那麼行情往往是相反的，於是便出現大面積虧損。

　　警方提醒投資理財要通過正規渠道

　　賺了錢就將資金撤出來，這樣不就不會被騙了嗎？不少人可能有這樣的疑問。

　　“犯罪嫌疑人怎麼會那麼輕易讓你撤出資金呢？”刑偵專家介紹，李某確實遇到很多投資者要求撤出資金，他當然不能放跑他們，於是便採用拖延戰術。

　　一般，李某會讓客服經理告訴投資者，因為公司系統故障，暫時不能提現。然後在拖延的時間裏讓“導師”加大忽悠力度。等公司系統“好”了，投資者本來賺的錢也已經虧得所剩無幾了。

　　刑偵專家表示，近年來隨著市民投資意識的提高，各類投資公司層出不窮，其中就有不法分子混雜其中，隨時準備渾水摸魚。

　　在此，警方提醒廣大投資者，投資理財一定要通過正規渠道，切勿輕信他人推薦，對於投資理財公司應該了解公司資質，不要盲目進入。

　　刑偵專家介紹，一般來説，像代理投資期貨交易都是需要金融監管部門審批的，只有取得相應的資質才能經營。因此，市民在參與此類投資時，一定要摸清企業資質，如果對方無法提供相關資質證書，那麼很可能是虛假平臺。

　　“李某的虛假平臺還有一個很典型的特徵，就是資金沒有交給銀行託管，而是通過第三方支付平臺進入了個人腰包。”刑偵專家表示，如果投資者發現資金並非銀行託管，那麼基本可以認定這個投資平臺不正規，不能進入。(完)