農行金華分行強化案件防控工作
- 發佈時間：2014-11-20 03:34:30 來源：錢江晚報 責任編輯：羅伯特
農行金華分行強化案件防控工作
為進一步落實從嚴治行要求，有力震懾違規行為，農行金華分行近日召開違規典型案例通報會，以視頻形式直接開到基層網點，市縣行機關助理以上幹部、各網點負責人、運營主管、客戶經理和員工代表近600人聽取了通報。
從各業務條線近兩年各類檢查發現的問題中，篩選出十個典型違規案例在會上通報，涉及印章管理、信用卡辦理、現金箱管理、貸款發放等方面。
該行分管行長表示，近年來，針對銀行及客戶的詐騙案件時有發生，如利用虛假資訊誘騙客戶存款匯款，冒用他人身份證件辦理業務，使用假身份證件辦理業務，使用假幣、假支付憑證，使用假公文、假證明材料、假印章辦理業務等，此外，針對金融機構的盜竊、搶劫等惡性刑事案件也時有發生，這一切都對銀行內部管理提出更高要求，“要求我們以更精細的內部管理、更規範的操作行為防範一切風險隱患。”
根據存在的問題，以及當前內控案防工作面臨的嚴峻形勢，該行下一步將重點抓好七大領域的案件防控工作：一是信貸業務領域騙貸及挪用風險；二是信用卡套現及惡意透支風險，重點關注批量開卡集體套現或集中辦理虛假分期套現，防止産生偽造、違規修改透支核銷資料；三是大額存款詐騙盜存風險；四是財務管理虛假列支費用和小金庫風險；五是員工參與民間融資借貸、非法集資等風險；六是貿易融資業務風險，重點關注借款人與出口商、關聯企業串通，虛構貿易背景套取銀行資金；七是理財及跨業合作類業務風險。
為使各項案防制度落到實處，農行金華分行將進一步完善以下工作機制：一是認真開好案防分析會，以解決具體問題為會議出發點，避免搞形式走過場；二是繼續推進內控合規聽證會制度，對普遍性、傾向性問題，以及系統性、全局性風險進行通報，搜尋制度、機制、流程等方面存在的深層次原因，分析存在的漏洞和不足；三是定期發佈風險提示，促進各級行、各部門提前防範，排除案件風險隱患，不斷增強自我修復功能；四是拓寬資訊獲取渠道，主動與地方黨政機關協調、溝通，借助外部力量對本行員工實施監督，共同預防和懲治職務犯罪；五是加強風險資訊的報送，及時做好提示上報、防範化解工作。
本報通訊員 汪曉紅
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
