消息稱美國檢方針對普京親信展開反洗錢調查
- 發佈時間：2014-11-06 15:10:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新網11月6日電據《華爾街日報》5日報道，知情人士消息稱，美國檢方已針對俄羅斯總統普京的親信季姆琴科展開反洗錢調查。
報道稱，美國紐約東區檢察官辦公室正調查季姆琴科是否曾利用美國金融系統轉移涉及腐敗交易的資金，司法部正在協助此案調查。
美國檢方正調查季姆琴科創立的大宗商品公司貢渥集團(GunvorGroup)從俄羅斯石油公司購買石油、而後售予第三方的交易。該消息人士稱，近幾個月來，美國檢方已經要求獲得貢渥集團所收取的價格的資訊。
消息稱，這些交易發生在美國今年3月將季姆琴科列入制裁名單之前。然而，如果發現這些交易涉及的資金源自非法活動，譬如違規出售石油等國家資産，則相關資金轉移仍可能構成非法洗錢。
報道稱，季姆琴科與貢渥集團均拒絕就此發表評論。貢渥集團稱，未接到任何涉及該集團的調查的通知，同時無法就季姆琴科的狀態做出評論。該集團表示，季姆琴科已經出售了他所有的該集團股份。
季姆琴科還是俄羅斯第二大天然氣生産商諾瓦泰克的所有人之一。
報道引述消息人士説，此項調查還要查明普京是否有個人財産與非法資金有關。美國財政部曾表示，普京在貢渥集團有投資，也許還能動用貢渥的資金。但貢渥和克里姆林宮對此都矢口否認。
