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法媒曝光“來自中國的金融詐騙” 詐騙總額超3.5億

  • 發佈時間:2015-03-18 06:55:00  來源:環球時報  作者:佚名  責任編輯:王斌

  “來自中國的金融詐騙”,法國《費加羅報》3月16日發表專題報道稱,多家法國企業遭遇來自中國的專業金融詐騙,詐騙總金額已經超過3.5億歐元,大量資金流入位於中國的賬戶,特別是中國溫州的賬戶,這裡有許多僑民生活在法國與歐洲。文章稱,法國司法當局已經辨認出70個位於中國的這類賬戶及50多名嫌疑犯。“但是,只要法國當局不對在法的中國貪腐分子採取行動,中國當局就拒絕追查這些賬戶與逮捕嫌疑人,法國司法當局對此無計可施。”去年11月,法國媒體曾報道稱,法國派出了一個司法代表團訪問中國,就來自中國的金融詐騙案尋求中方協助。

  《費加羅報》援引法國司法部門的消息稱,這類詐騙大體分為三種模式:第一種是偽裝成銀行測試企業金融設施,讓企業做金融匯款“測試”。第二種是利用複雜的電腦軟體“黑”入企業賬戶,偽造名目讓企業支付款項。第三種是在充分了解企業結構與運作方式之後,偽裝成董事長或總經理讓會計往某個賬戶打錢,理由常常是需要“秘密”打款以準備股票上市或為擺脫稅務監控打款,還有就是緊急支付佣金。據法國司法部門稱,最後一種方式是最常用的。報道稱,一些法國大型企業與體育俱樂部已成為這類詐騙的受害者。最著名的是法國馬賽奧林匹克足球俱樂部去年秋被騙走75.6萬歐元,名目是一名球員轉會到中國足球隊效力,需要給中間人支付佣金。這筆錢隨後打到位於中國的賬戶。世界知名的法國輪胎製造公司米其林也是受害者:騙子以米其林一個供貨商的財務總管名義騙了160萬歐元。

  法國司法當局對這類詐騙案十分重視,負責案件的法官對《費加羅報》指出,這類金融詐騙案自2012年出現,近兩年來大幅上升:大約統計到700多起案件與犯罪企圖。犯罪分子利用高科技和十分複雜的手段作案,常常通過企業網站與“臉書”網址侵入企業內部電腦系統。罪犯基地設在外國,網站設立時間短,經常變化。企業被騙的款項則先打到設在英國、德國、希臘、塞普勒斯及東歐等國的“計程車賬戶”上,再打入中國的賬戶。這些步驟常常只需要按一兩個電腦按鍵,速度極快。據該報報道,目前這類犯罪活動開始朝西班牙和北歐國家蔓延,目標也從企業逐漸指向普通居民,主要是詐騙保險金。

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