韓企業總裁等20人從海外匯入鉅款 涉案5千萬美元
- 發佈時間：2014-09-22 09:56:00 來源：中國新聞網 責任編輯：姚慧婷
據韓聯社22日援引南韓銀行業消息，南韓金融監督院近日對有關從海外引入100萬美元以上、未經申報的贈與性資金的國內匯款人的材料進行詳細審查。審查結果顯示，包括南韓知名企業總裁在內的20余人曾從海外向國內銀行賬戶匯入鉅額資金，涉案規模達5千萬美元。
報道稱，這些材料由相關的外匯銀行提供。據悉，接受審查的名單中包括樂天集團會長辛格浩、化工産品生産企業OCI會長李秀永等企業總裁。金融監督院以這些人為對象正在調查當事人是否遵守外匯交易的相關法律，具體包括資金籌措經過、是否履行申報程式等。
贈與性資金指的是除了支付正當的進出口交易款額之外的轉賬交易金額。居民從海外匯入5萬美元以上金額時，需向有關銀行提交證明資金匯入目的的材料。據悉，上述涉案人員雖然表示這些資金是投資收益款、薪金和房地産出售款等，但他們未對這些資金預先進行海外投資申報。南韓《外匯交易法》規定，居民在境外直接投資、在境外購買房地産或進行借貸交易時，需在交易銀行等進行預先申報。
根據審查結果，若這些資金被確認違法《外匯交易法》時，金融監督院將採取徵收罰款和將案件移交給檢察機關處理等相關措施。金融當局在對2011年至2014年匯入國內的鉅額資金中進行樣本抽查時，發現了上述涉案人員從海外引入的贈與性資金。據悉，金融監督院正在考慮在此次審查工作結束後，擴大調查對象。
上述報道稱，樂天集團會長辛格浩從海外匯入的款額達900萬美元。在銀行提交的申報材料中，他表示這些資金是過去以非居民的身份在海外投資獲得的收益。OCI會長李秀永則表示，匯入的資金是在擔任外國企業當地法人董事會主席時獲得的薪金。他曾于去年因在維爾京群島設立皮包公司，涉嫌違反《外匯交易法》而受到金融當局的調查。(中新網財經頻道)
