銀監會要求銀行業境外機構遵守當地反洗錢要求
- 發佈時間:2016-04-05 15:56:40 來源:中國網財經 責任編輯:胡愛善
中國網財經4月5日訊 自2015年以來,中資銀行海外機構接連遭到“反洗錢”調查,銀行業境外運營風險成為業界關注的話題。日前,中國銀監會下發《關於進一步加強銀行業金融機構境外運營風險管理的通知》。通知要求,銀行業金融機構應加強境外機構管理,銀行業境外機構嚴格遵守所在地法律法規、監管規則、稅收、反洗錢及環境保護等方面的要求。
銀行業境外機構還應關注境外資源、勞務用工、宗教以及文化習俗等方面對業務開展可能造成的影響。
銀監會要求銀行業金融機構應加強對境外業務發現問題的整改、問責和懲處力度;建立境外業務重大損失責任追究制度,制定責任認定標準,責任落實到人,強化責任約束。