外匯局用大數據3年查案1524起 涉案金額超千億美元
- 發佈時間：2015-05-11 20:16:00 來源：新華網 責任編輯：張少雷
記者11日從國家外匯管理局了解到，2012至2014年，外匯局運用大數據分析排查發現外匯違規和異常交易線索7318條，年均增長21.9%，涉及資金1321.4億美元，最終查實外匯違規案件1524起，共罰沒6.5億元人民幣，極大地震懾了外匯違法違規行為。
據介紹，外匯局從2010年就開始構建大數據分析的技術基礎並自主開發了一套外匯非現場檢查系統，包括近200項分析指標，可以涵蓋銀行、非銀行金融機構、企業、個人等各類涉匯主體，監測貨物貿易、直接投資等幾乎所有的外匯收支、結售匯交易乃至其交易對手和業務經辦行的情況。
外匯局管理檢查司相關負責人告訴記者，該系統通過大數據分析，可以從浩如煙海的外匯交易數據中篩選出可疑和違規交易，發現跨區域重大外匯違規案件線索，並勾畫出可疑和違規交易主體資金運作的整體軌跡，迅速準確鎖定外匯違法違規主體。
由於銀行是外匯交易的主體，外匯局專門建立了對銀行大數據分析的常態化檢查機制。近年來，外匯局在摸清銀行有關外匯業務系統和數據庫結構的基礎上，成立銀行數據分析小組，按季度提取銀行數據，對銀行外匯業務情況進行非現場分析與監測，掌握各銀行結售匯綜合頭寸、跨境資金交易等外匯業務的合規經營情況。
當前，外匯局正在對中、農、工、建、交、中信、招商等七家銀行開展外匯業務合規經營專項檢查，要求重點查處銀行跨市場、跨行業及跨境違規套利行為，利用銀行代客金融衍生品交易、結售匯新興業務等外匯業務創新産品規避或者違反監管規定等行為。同時要求5月31日前，七家銀行對自查及外匯局檢查發現的違規問題予以整改。
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