女模特辦30張銀行卡賣給詐騙團夥：23人貪小利被拘
- 發佈時間：2016-03-16 09:00:34 來源：環球網 責任編輯：劉波
浙江溫州警方日前破獲兩起特大電信詐騙案，已有26名犯罪嫌疑人被刑事拘留——除了組織辦理、收購銀行卡的3人，其餘均為辦理銀行卡後出售謀小利的普通人。
澎湃新聞3月15日從警方獲悉，這23人是為賺取“外快”，以個人身份辦理銀行卡並以數十元至100元出售。
2016年1月，溫州文成縣、甌海區先後接到跨境特大通訊(網路)詐騙報警，受害人胡女士和楊女士分別收到冒充公安局人員發來的“逮捕令”，被騙164.46萬元和113萬元。
警方專案組查明，該案中，撥打電話的話務組團夥，以及轉賬窩點團夥、取款團夥在我國台灣及西班牙等地。通過警務協作，台灣警方掌控了轉賬窩點的兩名主要嫌疑人。
警方統計包括上述兩起案件的系列電信詐騙案的資金流轉後發現，有1100余張銀行卡被用於詐騙，涉及40余家銀行，開戶人多來自瀋陽、西安等地，開卡10張以上的有43人，最多一人辦了62張。
地下銀行卡交易是通訊(網路)詐騙中不可或缺的一環：犯罪嫌疑人在境外取現，必須要有足夠多的銀行卡才能將騙得的大宗金額迅速化整為零，再通過各銀行ATM機取款。
3月上旬，警方統一收網。據介紹，參與辦卡收卡的26人中，3人是組織辦理、收購銀行卡的核心成員，其餘23人用自己的身份證辦卡，由前述三人收購。
“辦卡人每辦一張，可以得到數十元至100元報酬，每人平均辦出近10張銀行卡。”辦案民警介紹，這些卡再由3名組織者以更高的價格賣給上家，最終，這些銀行卡被寄到台灣的詐騙分子手中時，一張包含網銀、U盾、密碼、身份證資訊等的銀行卡可炒至800~1200元。
據悉，已歸案的開卡人員以“90後”為主，平均年齡23歲，最小的生於1997年。他們多數表示清楚銀行卡最終流向詐騙團夥，但仍抱僥倖心理。
其中，23歲的李某是企業前臺服務員，曾做過模特。她在兼職微信群裏看到招人辦卡的資訊，辦一張能拿60元。2015年初開始，她接連辦了30張銀行卡，出售後收益約2000元。
