外匯局談打擊地下錢莊：加大力度處罰違規銀行
- 發佈時間：2016-02-14 07:16:00 來源：北京青年報 責任編輯：胡愛善
國家外匯管理局管理檢查司司長張生會日前表示，2016年，外匯局將密切結合外匯收支形勢變化，選擇重點銀行、非銀行金融機構開展全面性和針對性專項檢查，提高對銀行真實性審核等代客業務的檢查頻率，加大對違規銀行的處罰力度。
據張生會介紹，2015年，外匯局和多部門聯合開展的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動成效顯著。其中外匯局直接參與破獲案件共計60余起，涉及地下錢莊交易金額上萬億元。
同時，外匯檢查部門通過對地下錢莊案件的深挖追查，發現一批新的地下錢莊線索和虛假外資、出口騙稅、騙取政府出口獎勵等案件。2015年，共查處涉及地下錢莊交易的外匯違規案件196起，行政處罰1.3億元人民幣。張生會表示，2016年，打擊地下錢莊的專項行動仍將繼續。
“銀行作為執行外匯管理政策的重要環節，近年來承擔的職責也日益突出和複雜。了解客戶、了解業務、盡職審查的‘展業三原則’，在實施過程中出現了一些新情況、新問題。特別是銀行審核職能弱化、缺位的問題日益突出，嚴重影響外匯管理改革推進和風險防範。”張生會説。
張生會強調，外匯檢查部門將加大對銀行落實真實性審核情況的監督檢查，從客戶身份識別、可疑交易報告、內控管理、外部激勵約束等多個角度，對銀行外匯業務展業原則進行細化、充實和完善。此外，將指導分局開展對證券、保險、第三方支付機構等非銀行金融機構的檢查和調查。
