德銀數十億美元涉嫌洗錢交易美司法部介入調查
- 發佈時間：2015-08-05 15:21:31 來源：中國新聞網 責任編輯：劉波
據外媒報道，美國司法部正在就德意志銀行代表俄羅斯客戶進行的數十億美元交易展開調查。
該消息人士稱，美國司法部官員要求德銀提供相關交易的資訊，因為這些交易涉及到美元的使用。
德銀拒絕置評。該行曾在第二季財務報告中表示，正在調查該行客戶在倫敦和莫斯科相互抵消的股本交易，並稱這些交易的規模“相當大”。
此份財季報告還表示，德銀已將相關調查知會德國、俄羅斯、英國以及美國的金融監管及執法部門，並已針對6月初曝出的這起案件中某一些人採取紀律措施。
據一位知情消息人士告訴路透，上個月，紐約州金融局要求德銀提供其部分俄羅斯客戶涉嫌洗錢交易的詳細資訊，這些交易的總規模可能超過60億美元。
彭博週一引述知情人士報導稱，美國司法部正在調查所謂的鏡像交易，即德銀的俄羅斯客戶以盧布買入股票，然後通過在倫敦市場的同步交易，以美元買入同樣的股票，這樣便在未通知監管當局的情況下將資金轉移出俄羅斯。
