匯豐銀行歷史危機爆發 被指助客戶逃稅或被"追捕"
- 發佈時間：2015-02-12 07:15:50 來源：中國經濟網 責任編輯：田燕
日前匯豐銀行被爆出幫助儲戶向英國政府隱瞞實際資産，逃稅金額達上億英鎊。此後，匯豐銀行再被爆出不願配合調查，負責對匯豐銀行瑞士私人銀行部門進行調查的比利時法官正在考慮向匯豐銀行瑞士分行的相關負責人發出全球逮捕令。另據中國經濟網記者了解，2008年在匯豐銀行任職的一名員工盜取了該行10萬名客戶的資料，這些客戶正是涉及此次逃稅事件的客戶；而就在同年，匯豐銀行啟動了一項改革，以防止私人銀行服務被用於逃稅或洗錢。
助客戶逃稅上億英鎊或被"追捕"
據英國廣播公司報道，今年2月8日，ICIJ(國際調查記者同盟)公佈了一份名為《瑞士解密》的調查報告，指匯豐銀行瑞士分行替多國王室成員、政客、名人、軍火商甚至國際犯罪集團頭目打理秘密賬戶，幫助客戶藏匿大筆資産，逃避稅款，甚至非法洗錢，金額高達上億英鎊。
報告還稱，匯豐銀行還主動提供海外信用卡 ，讓客戶能在海外提款機提取他們的秘密存款，幫助客戶躲避法律監控。這份報告一齣爐就引起國際關注。
據中國經濟網記者了解， 匯豐銀行對此承認，有個別人士利用銀行保密的優勢持有未經申報賬戶，但銀行方面稱其已經“徹底改革”。而目前，該銀行方面也面臨著來自美國 、法國 、比利時、阿根廷等國的刑事調查，不過調查方不包括英國—匯豐銀行總部所在地。匯豐銀行表示，它們正在“與有關當局合作”。
但據路透9日報道，負責對匯豐銀行瑞士私人銀行部門進行調查的比利時法官表示，因匯豐銀行不願配合調查，因此正在考慮向匯豐銀行瑞士分行的相關負責人發出全球逮捕令。
上萬名瞞稅者 僅一名被公訴
據媒體報道，2008年在匯豐瑞士分行工作的電腦專家法爾恰尼盜取了10萬名客戶的資料，涉及全球203個國家和地區。這份被他盜取的文件裏涉及全球203個國家和地區的106000名客戶的賬目資訊。最終，文件被分發到國際調查記者同盟、英國《衛報》、BBC和全球超過50家媒體機構，以進行聯合調查。
另外，銀行曾經給富有家庭海外信用卡，以便在海外提款機提取他們的隱藏存款。還有報道稱，英國稅務海關總署在2010年獲得了這些被提供的被泄數據，並排查出1100名瞞稅人士，但將近五年下來，僅有1名瞞稅者被提起公訴。
據中國經濟網記者了解，就在資料被盜同年，匯豐銀行便啟動了一項重大改革，以防止該行的私人銀行服務被用於逃稅或洗錢。此外，匯豐銀行稱在過去幾年的改革中，已經清查那些不符合新標準的客戶，瑞士分行的客戶數量已經從2007年的三萬個下降到了去年底的一萬個。
